Domingo 30 de abril de 2017
Lista de verificación de intercambio pre-RV
Lista de verificación de intercambio
Es posible que desee modificar,
editar o hacer una copia para adaptarse a su propia persona necesita
Lista de Control de Cambio
cita Banco de instrucciones de
intercambio de divisas / Lista de verificación
del Banco
Name_________________________________________
Banco 800
#__________________________________________
“Estoy llamando para programar un
cambio de moneda extranjera”
Mi nombre es
___________________________________________
Mi postal el código es
__________________
Mi dirección de correo electrónico
es (si lo solicitan) ________________________________
Tengo ________________________
Moneda IQN (iraquí)
Tengo ________________________monedaVNN
(vietnamita)
Tengo ________________________1000
notas del 2000 de moneda IDN (Indonesia)
Tengo _________100 Trillones,
________ 50 Trillones, _______ 20 Trillones y _______ 10 Trillones 2008 AA
notas de la moneda ZWN (Zimbabwe)
Tengo _________ de ___________ (otra
moneda extranjera)
LLENAR LOS TABLOS EN BLANCO para
intercambiar información de citas que reciba del
centro. representante:
Su cita Información:
Fecha _________________________
HORA _________________________
La ubicación _____________________________________________________
El día de su cita Cosas que hacer
1. Asegúrese de saber a dónde va.
Llegue temprano para que pueda “juntarse, respirar profundamente”. No te
entretengas. ¡Si es demasiado temprano, permanezca SEGURO en el área general
pero no en el estacionamiento del banco!
2. Recuerda entrar y hacer el
INTERCAMBIO, hay muchas otras personas detrás de ti en la fila, así que
considera tu tiempo también. Tendrá tiempo para preguntas en su segunda cita
con su nuevo Banquero Privado / Gestor de Riqueza.
3. Sea discreto, sea profesional y
esté alerta y consciente de su entorno. ¡RESPIRAR! Considere seriamente
contratar personal de seguridad para que lo acompañe a su cita o traiga a un
amigo de confianza.
4. Recoja tarjetas de visita de
todos o tome su nombre y números de teléfono, así como la ubicación de su
sucursal habitual.
5. Lea y firme el NDA. (si hay uno)
Si es simple y dice que no puede decirle a nadie excepto a su cónyuge, abogado
o CPA (estas son las personas que necesitan saber cómo obtuvo su dinero para
fines fiscales) cómo resolvió todo su nueva riqueza encontrada, fírmala y sigue
adelante con tu intercambio. ¡Prepárate para defenderlo! Si rompes los
términos, podrías perder tu nueva riqueza encontrada. Si el NDA es más complejo
y no se siente cómodo con él, simplemente hágales saber que le gustaría
explorar sus opciones con otra institución bancaria. Pueden o no pueden
renunciar a la NDA. RECUERDE RECIBIR UNA COPIA DE LA NDA SI LO FIRMÓ.
El día de su cita Cosas que NO debe
hacer
No exija nada mientras esté en el
banco o actúe como un loco, lo escoltarán.
Recuerda la Regla de Oro
"¡Trata a los demás como quieres que te traten!"
Artículos Sugerencias para llevar a
la cita de EXCHANGE
(Marque la lista al juntar todos los
artículos necesarios para asegurarse de recordar todo)
Licencia de conducir
Segunda forma de identificación (una
tarjeta de crédito o pasaporte)
Su factura de servicios públicos más
reciente (Agua, electricidad, etc.) para confirmar la residencia en caso de que
nunca haya tenido una cuenta en el banco con el que intercambiará o por otra
forma de documento de
poder para el documento de identidad
(si está cambiando por otra persona)
Un bloc de notas, un bolígrafo para
tomar notas, una calculadora
Recibos de todas las monedas
compradas o de la carta de obsequio si fueron un regalo en caso de que se
necesiten (No los ofrezca, solo hágalo si se solicitan)
Divisa IQN / VNN / IDN / ZWN
Pida a sus designados de TOD
(transferibles en caso de fallecimiento) los nombres legales completos, los
números de teléfono, las direcciones y los números de Seguro Social que desea
que aparezcan en sus cuentas. Puede tener múltiples designaciones de TOD por
cuenta (Esposa / esposo, hijos, nietos, sobrinas / sobrinos, etc.)
Tenga una lista de los cheques de
cajero que necesitará, en su caso, junto con los montos exactos y a quién deben
ser pagaderos.
Decida con anticipación si va a
solicitar dinero en efectivo para el "Dinero de bolsillo" de antemano
y cuánto.
NO obtenga más de $ 9,500 a menos
que quiera que el Tío Sam lo visite. ¡También recuerda que cuanto más lleves
contigo, mayor será el objetivo que eres para los ladrones! ¡¡¡SE
INTELIGENTE!!! ¿Tienes una caja fuerte para guardar dinero en efectivo?
Conozca la tarifa de techo !!!
¡Asegúrate de no ser golpeado con una tarifa de propagación! Si no le gusta la
tarifa de propagación que están cobrando, simplemente hágales saber (de manera
profesional) que irá a otro banco.
Sugerencia: nuevos números de cuenta
para cada divisa intercambiada (no intercambian todas las monedas en una sola
cuenta, cuentas separadas para cada moneda ABIERTAS !!!!)
Nombre del Banco Intercambiador
____________________________________________
Banco
____________________________________________
Branch ___________________________________________
IQN cuenta de cheques
Number__________________________________________
IQN Comprobación número de ruta
__________________________________________
Número de cuenta de ahorros de IQN
(Deposite el 50% de su intercambio de impuestos por si acaso y no los toque
hasta el momento de los impuestos) _________________________________________
Agregue los nombres de TOD
(transferibles en caso de fallecimiento) a las cuentas (cuentas de cheques y
ahorros) Asegúrese de recibir copias de las boletas de depósito y toda la
información de la cuenta
Obtenga Certificados Limpios y
Claros: al menos 10 o más (Documentación de que su dinero no está ligado a nada
ilegal)
Obtenga cheques de inicio si es
necesario hasta que lleguen sus cheques Obtenga una tarjeta de cajero
automático si desea una Configuración de Banca en Línea si desea Solicite
información sobre Seguro adicional para sus fondos
Número de cuenta de cheques de
VNN__________________________________________
Número de ruta de cheques de VNN
__________________________________________
Número de cuenta de ahorros de VNN
(Deposite el 50% de su intercambio de impuestos por si acaso y no lo toque
hasta el momento de los impuestos) _________________________________________
Número de cuenta de cheques de
IDN__________________________________________
Número de ruta de cheques de
IDN
__________________________________________ Número de cuenta de ahorros de IDN
(Depósito del 50% de su intercambio de impuestos solo en el caso y no toque
hasta el momento de impuestos) _________________________________________
Número de cuenta de cheques
ZWN__________________________________________
Número de ruta de cheques ZWN
__________________________________________ Número de
cuenta de ahorros ZWN (Deposite el
50% de su intercambio de impuestos por si acaso y no toque hasta el momento de
impuestos) _________________________________________
¿USTED HA RECIBIDO UNA COPIA DE SU
NDA FIRMADO?
Establezca la segunda cita con un
banquero privado o administrador de fondos (el banco le indicará con quién
necesita hablar en función de su monto de CAMBIO / depósito.
Esta cita será aquella en la que
analizará todas sus opciones de inversión y
sus beneficios). ”
Private banquero
Name__________________________
Teléfono Number____________________________
hora de la cita ______________
Ubicación
_____________________________
Notas:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Terra Zetzz a 4/30/2017 03:45:00 AM
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