Estos son los 6 comerciantes que fueron arrestados por manipular el mercado del oro

Date: enero 30, 2018Author: kenzocaspi0

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*Estaba a la mitad de ver un articulo demoledor sobre la manipulación del precio del oro y como se vende Oro de papel en Londres y aparece esto, cada día queda mas claro algo grande esta pasando con el oro desde la fiebre de Rusia y China y la creación el Shanghai Gold Exchange que si comercia con Oro real y palpable, el tema de las criptos y su correlación de respaldo físico, solo se que si tuviera dinero compraría oro y la pongo debajo de mi colchón…

*Algo mas, EEUU sanciona a bancos Europeos y no a bancos De EEUU? no hay algo extraño en eso?? es sospechoso, mas aya de la política de Trump de America First…

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por Tyler Durden
Lunes, 01/29/2018 – 19:44

El lunes por la mañana informamos que varios comerciantes – actualmente o anteriormente empleado por UBS, HSBC y Deutsche Bank (como de costumbre, no se tocaron los bancos estadounidenses de JPMorgan) – Sería perseguido y acusado en una ofensiva sin precedentes entre agencias entre la CFTC, el DOJ y el FBI que busca castigar los spoofers de futuros. Esto fue confirmado hace unos momentos por un comunicado de prensa de CFTC que anunció acciones penales y civiles de aplicación contra tres bancos y seis personas involucradas en fraudes de productos básicos y esquemas de falsificación.

Esto es lo que recibió mucha menos publicidad: no se trataba de falsificar futuros: todos los bancos y comerciantes quebrantados fueron acusados ​​de falsificar el mercado de metales preciosos, es decir, oro y plata. Planteamos esto porque todavía hay idiotas ocasionales que dicen que el oro y la plata nunca fueron manipulados.

Los bancos en cuestión y sus sanciones:

Deutsche Bank pagará una multa coercitiva civil de $30 millones y tomará medidas correctivas. Las Órdenes encuentran que “desde al menos febrero de 2008 y hasta septiembre de 2014, por lo general, DB AG, a través de ciertos comerciantes de metales preciosos (Comerciantes), se involucraron en un esquema para manipular el precio de los contratos de futuros de metales preciosos utilizando una variedad de técnicas manuales de suplantación con respecto a los contratos de futuros de metales preciosos que se negocian en Commodity Exchange, Inc. (COMEX), y comerciando de una manera para activar las órdenes de stop-loss del cliente “.

UBS pagará una multa monetaria civil de $15 millones y tomará medidas correctivas. La orden considera que desde “enero de 2008 hasta al menos diciembre de 2013, UBS, a través de los actos de ciertos comerciantes de metales preciosos en el mostrador (Comerciantes), intentaron manipular el precio de los contratos de futuros de metales preciosos utilizando una variedad de técnicas de suplantación manual con respecto a los contratos de futuros de metales preciosos negociados en Commodity Exchange, Inc. . (COMEX), incluyendo oro y plata, y mediante el comercio de una manera para activar las órdenes de stop-loss del cliente “.

HSBC pagará una multa monetaria civil de $ 1.6 millones, y cesará y desistirá de violar la prohibición de la Ley de Intercambio de Mercancías contra la suplantación de identidad,luego de que una Orden encontrara a HSBC involucrado en numerosos actos de “spoofing” con respecto a ciertos productos de futuros en oro y otros metales preciosos que se comercializan en Commodity Exchange, Inc. (COMEX). La orden determina que HSBC participó en esta actividad a través de uno de sus operadores con sede en la oficina de HSBC en Nueva York “.

Para aquellos que mantienen la cuenta, esta es aproximadamente la cuarta vez que HSBC es culpable de manipular los mercados luego de que el banco casi pierde su carta y jura que nunca volvería a manipular los mercados.

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Y aquí están los 6 comerciantes que engañan y manipulan de otra forma el mercado de metales preciosos:

• Krishna Mohan
  La CFTC anunció hoy la presentación de una acción judicial federal en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Texas contra Krishna Mohan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, acusándolo de suplantación de identidad (oferta u oferta con la intención de cancelar antes de la ejecución) y participar en un esquema manipulador y engañoso en el mercado de contratos de futuros E-mini Dow ($ 5) en el Chicago Board of Trade y el mercado de contratos de futuros E-mini NASDAQ 100 en el Chicago Mercantile Exchange.

• Jiongsheng Zhao
  La CFTC anunció hoy la presentación de una acción judicial federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois contra el acusado Jiongsheng Zhao, de Australia, acusándolo de suplantación y participación en un esquema manipulador y engañoso en el E-mini S & P 500 mercado de contratos de futuros en el Chicago Mercantile Exchange (CME).

• James Vorley y Cedric Chanu
  La CFTC anunció la presentación de una acción civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois contra James Vorley, un residente del Reino Unido, y Cedric Chanu, un residente de los Emiratos Árabes Unidos, acusándolos de burlarse y participar en un manipulador y engañoso esquema en los mercados de futuros de metales preciosos.

• Jitesh Thakkar y Edge Financial Technologies
  La CFTC anunció hoy la presentación de una acción judicial federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, acusando a Jitesh Thakkar de Naperville, Illinois, y su empresa, Edge Financial Technologies, Inc. (Edge), de ayudar e instigar spoofing y un esquema manipulador y engañoso en el mercado de contratos de futuros E-mini S & P en la Chicago Mercantile Exchange (E-mini S & P).
  Una tangente divertida: recuerden que de acuerdo con los documentos judiciales relacionados con el enjuiciamiento de “mayo de 2010” Navinder Sarao, el ex spoofer de S & P presuntamente solicitó al fundador antes mencionado de la empresa de software comercial Edge Financial Technologies Inc. modificar un programa parapermitirle automatizar algunas funciones comerciales.

La CFTC y el Departamento de Justicia dijeron en su reclamo que esas modificaciones fueron diseñadas para ayudarlo a burlar los mercados de manera más eficiente.

Se pone mejor: como informó el WSJ, el ahora arrestado Jitesh Thakkar, fundador de Edge Financial y ex miembro de un comité asesor de tecnología de CFTC, dijo en una entrevista que la CFTC había enviado una carta a Sarao pidiéndole que retenga todos los documentos relacionados con el Sr. Sarao.

“He hablado en contra de la suplantación”, dijo. “No creamos nada que haga algo ilegal”.

Dos años más tarde Thakkar fue arrestado por eso, pero ahora también parece que Thakkar pudo haber usado el mismo Sarao.

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Finalmente, nuestro viejo amigo, Andre Flotron, ex integrante de UBS, quien, como informamos en varias ocasiones anteriores, fue arrestado y acusado de manipulación fraudulenta después de una larga carrera de hacer precisamente eso en el banco suizo más grande:

La CFTC anunció la presentación de una demanda civil en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito de Connecticut contra Andre Flotron, de Suiza, acusándolo de participar en un esquema manipulador y engañoso y suplantación en los mercados de futuros de metales preciosos en una entidad registrada.

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Mientras tanto, la manipulación del S & P500 por parte de la Fed y la suplantación de identidad por HFT continúan a buen ritmo, y mientras el mercado continúe haciendo levitar porque es solo cuando las acciones colapsan, comienza el señalar con el dedo.