Más de 5.800 arrestos y 293 millones de dólares interceptados en una redada mundial contra el fraude

Más de 5.800 arrestos y 293 millones de dólares interceptados en una redada mundial contra el fraude

9 de julio de 2026

Operación que involucra a 97 países se centra en estafas de ingeniería social

LYON, Francia – Una operación global antifraude en la que participan 97 países y territorios ha dado lugar a la detención de 5.811 personas y a la interceptación de 293 millones de dólares en activos ilícitos.

La Operación Primera Luz 2026 (15 de enero de 2026 – 30 de abril de 2026), coordinada por INTERPOL, se centró en combatir las estafas de ingeniería social y las actividades de blanqueo de dinero asociadas.

La ingeniería social es un término amplio que se refiere a técnicas que explotan la confianza de una persona para obtener dinero o información confidencial. Este tipo de fraude puede incluir vulneración de correo electrónico empresarial, sextorsión, así como estafas románticas, de suplantación de identidad o de inversión.

Después de un período inicial de recopilación e intercambio de inteligencia, los países participantes participaron en más de tres meses de actividades operativas. Esto incluyó acciones proactivas contra objetivos de alto valor, allanamiento de locales identificados, bloqueo o congelación de cuentas bancarias y billeteras virtuales, solicitud de Avisos y Difusiones de INTERPOL y utilización proactiva de la Intervención Rápida Global de Pagos de INTERPOL (I-GRIP), un mecanismo de suspensión de pagos que facilita el bloqueo rápido de flujos financieros ilícitos de activos fiduciarios y virtuales.

Durante la Operación Primera Luz 2026 se identificaron más de 142.000 víctimas en todo el mundo, lo que pone de relieve hasta qué punto las estafas y el fraude de ingeniería social se han convertido en una importante amenaza transnacional que afecta a personas, empresas y gobiernos. Otros resultados significativos incluyen:

- 152.808 casos analizados-
31.014 cuentas bancarias bloqueadas
- 23.715 casos resueltos
- 15.606 sospechosos identificados
- 99 Avisos y Difusiones emitidos

En Eswatini, la policía desmanteló una red criminal que gestionaba juegos de azar ilegales en línea, lavado de dinero y elaboradas estafas de suplantación de identidad.

Las autoridades de Eswatini confiscaron 240 dispositivos electrónicos, moneda extranjera y una réplica realista de una comisaría de policía brasileña, con uniformes, carteles y equipos falsos.

Las autoridades de Sri Lanka llevaron a cabo múltiples redadas y acciones coercitivas como parte de la Operación Primera Luz.

Durante la operación que duró tres meses, cientos de sospechosos fueron arrestados en Sri Lanka por su participación en centros de estafa cibernética.

Se ha desplegado un equipo de apoyo operativo de INTERPOL para apoyar a las autoridades en Eswatini.
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Tomonobu Kaya, Director del Centro de Interpol contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, dijo:

"Las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza importante para nuestra sociedad. Los sindicatos criminales explotan la psicología humana para manipular a sus objetivos, y ninguna nación puede mantenerse a salvo a menos que todos los países estén equipados y comprometidos a contraatacar conjuntamente. INTERPOL se dedica a apoyar a los países miembros en la construcción de una estrategia integral y coordinada para abordar los delitos financieros cibernéticos, las redes delictivas organizadas y el lavado de dinero que los alimenta"
De los centros de estafa al lavado de dinero: casos clave revelan un espectro completo de fraude financiero

• En Eswatini, la policía arrestó a 82 personas y desmanteló una red criminal que realizaba juegos de azar ilegales en línea, lavado de dinero y elaboradas estafas de suplantación de identidad. Las autoridades confiscaron 240 dispositivos electrónicos, moneda extranjera y una réplica realista de una comisaría brasileña, con uniformes, señalización y equipos falsos. Haciéndose pasar por la Policía Federal de Brasil a través de una videollamada, los estafadores engañaron a sus objetivos haciéndoles creer que eran víctimas de un delito, engañándolos para que transfirieran fondos para “custodia”, que luego fueron robados.

Debido a la escala y complejidad de las pruebas digitales, a petición de las autoridades de Eswatini se desplegó un equipo de apoyo operativo de INTERPOL para proporcionar análisis forenses de los dispositivos incautados.

• En Tailandia, la policía realizó dos arrestos y descubrió un plan de lavado de dinero que canalizaba fondos ilícitos de estafas románticas a varias criptomonedas, utilizando intercambios de tokens entre cadenas para ocultar el rastro financiero. Las investigaciones demostraron que la billetera digital de uno de los sospechosos, de 20 años, había procesado más de 122,5 millones de dólares en sólo 10 meses.

• Las autoridades de Singapur y Omán utilizaron I-GRIP para bloquear una transferencia ilícita de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de compromiso de correo electrónico empresarial. En este caso, una empresa de comercio de materias primas con sede en Singapur fue atacada por delincuentes que se hacían pasar por un proveedor.

• La policía de Macao, China, llevó a cabo actividades de extensión comunitaria contra el fraude como parte de la Operación Primera Luz 2026. Durante la iniciativa, la policía descubrió que uno de los participantes públicos estaba siendo manipulado activamente por un sindicato criminal. Haciéndose pasar por funcionarios públicos, los perpetradores convencieron a la víctima de transferir dinero bajo el pretexto de una investigación de fraude. Gracias a la campaña pública, la policía pudo intervenir antes de que la víctima enviara cerca de 372.000 dólares a los estafadores.

• Las autoridades de Palau deportaron a 22 personas por su papel en dos centros de estafa conectados que se llevaban a cabo desde hoteles. Los sospechosos utilizaron criptomonedas y sitios web de juegos de azar ilegales para atacar a víctimas en países extranjeros, operando una variedad de esquemas de fraude en línea.

Notas para los editores

La Operación Primera Luz está financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China y cuenta con el apoyo de la participación de tres organismos policiales regionales: ASEANAPOL, GCCPOL y Europol.

Países participantes: Albania, Anguila (Reino Unido), Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, Chequia, Dinamarca, Ecuador, Eswatini, Francia, Gambia, Ghana, Gibraltar (Reino Unido), Grecia, Honduras, Hong Kong (China), Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Lituania, Macao (China), Malawi, Malasia, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Myanmar, Namibia, Níger, Nigeria, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Pakistán, Palau, Palestina, Paraguay, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, Rumania, Rusia, Ruanda, Seychelles, Singapur,Eslovaquia, Sudáfrica, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Tanzania, Tailandia, Türkiye, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.