Distrito Sur de Nueva York | Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y anteriores acusados de tráfico de drogas y delitos con armas
Gobernador de Sinaloa y otros nuevos funcionarios mexicanos actuales y anteriores acusados de tráfico de drogas y delitos con armas
Para liberación inmediata Estados Unidos. Fiscalía, Distrito Sur de Nueva York Los acusados actualmente conspiraron con lectores del cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sóbornosFiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y Administrador de los Estados Unidos. Administración de Control de Drogas (“DEA”), Terrance C. Cole, anuncio hoy la revelación de una acusación que causa a RUBÉN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, también conocido como “Cholo,” GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, también conocido como “Tornado,” JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, también conocido comoa “Juanito,” con delitos de narcotráfico y armas conexas. MILLAN también está acusado de delitos relacionados con su participación en segundos de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertos. Los acusados son todos funcionarios gubernamentales y policiales de alto rango actuales o anteriores del Estado mexicano de Sinaloa (“Sinaloa”), incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, y actualmente se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos. El caso está asignado a EE.UU. La iglesia del distrito Katherine Polk Failla“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, dijo EE.UU. Abogado Jay Clayton. “Como lo demuestra la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina. Debe terminar el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o cargo, estamos comprometidos a llevarlo ante la justicia.”
“El Cártel de Sinaloa no sólo trafica con drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y las ganancias”, dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Esta acusación expone un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados supuestamente utilizaron posiciones de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, permitiendo el ingreso de un oleoducto de drogas mortales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos por nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad todos los días y nos apoyan para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas.”
De acuerdo con las alegaciones contenidas en la acusación, otros documentos judiciales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:[1]
El Cártel de Sinaloa (el “Cártel”) es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado al Estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en América Central y del Sur, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos e infligir graves daños a comunidades de todo el país. El Cártel también ha llevado a cabo una violencia desenfrenada, incluidos miles de asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos.
Para proteger y hacer crecer este imperio del narcotráfico, el Cártel supuestamente se ha asociado con políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, han expuesto y sometido a las víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus oficinas a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos funcionarios de policía en México, incluidos, como se alega, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluso asesinando a enemigos del Cártel y secuestrando a personas en México sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses en esta investigación.
Los acusados en esta acusación son funcionarios gubernamentales o encargados de hacer cumplir la ley actuales y anteriores en Sinaloa. Como se alega, cada uno de los acusados ha participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el Cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los acusados han desempeñado una variedad de papeles esenciales para el Cártel: entre otras cosas, los acusados supuestamente han protegido a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el procesamiento; han hecho que se proporcione información policial y militar sensible a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para ayudar a las actividades criminales del Cártel; han dirigido a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa,la Policía de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para proteger las cargas de drogas almacenadas y en tránsito por México hacia Estados Unidos; y permitió que miembros del Cártel cometieran violencia brutal relacionada con las drogas sin consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero del Cártel para drogas.
Como se alega, los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, el notorio ex líder del Cártel, quienes a su vez son conocidos colectivamente como los “Chapitos” Los acusados han operado en todos los niveles de gobierno y aplicación de la ley en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y autoridad para ayudar a facilitar las operaciones de Chapitos’. Por ejemplo, ROCHA MOYA fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, después de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, ROCHA MOYA supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos,en el que prometió proteger a los Chapitos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a Estados Unidos y, como Gobernador, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. De manera similar, los otros acusados han ayudado directa y repetidamente a los Chapitos a cambio de sobornos masivos alimentados por drogas. Por ejemplo, ZAAVEDRA, quien es el Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los miembros de los Chapitos del arresto y ha informado a los Chapitos sobre las operaciones policiales planeadas respaldadas por Estados Unidos.Los demás acusados han ayudado directa y repetidamente a los Chapitos a cambio de sobornos masivos impulsados por las drogas. Por ejemplo, ZAAVEDRA, quien es el Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los miembros de los Chapitos del arresto y ha informado a los Chapitos sobre las operaciones policiales planeadas respaldadas por Estados Unidos.Los demás acusados han ayudado directa y repetidamente a los Chapitos a cambio de sobornos masivos impulsados por las drogas. Por ejemplo, ZAAVEDRA, quien es el Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los miembros de los Chapitos del arresto y ha informado a los Chapitos sobre las operaciones policiales planeadas respaldadas por Estados Unidos.
También se alega que algunos de los acusados participaron directamente en la campaña de violencia y represalias del Cártel. Por ejemplo, MILLAN, un comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, supuestamente recibía más de aproximadamente 1.600 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos. A cambio, MILLAN dio a los Chapitos acceso sin restricciones a la Policía Municipal de Culiacán y utilizó oficiales de la fuerza policial para ayudar a los Chapitos a mantener su control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos. En octubre de 2023 o alrededor de esa fecha, MILLAN supuestamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y al pariente de la fuente, a quien los Chapitos luego habían torturado y asesinado, porque se sospechaba que la fuente había proporcionado información al Gobierno en relación con esta investigación.
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Esta acusación es la última de una serie de acusaciones emitidas en este Distrito desde 2023, acusando a más de 30 miembros y asociados del Cártel, incluidos miembros del liderazgo del Cártel, por su participación en la distribución de cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos y delitos relacionados, lo que ha resultado en un impacto disruptivo significativo en las operaciones de tráfico de drogas del Cártel.
A continuación se muestra un cuadro que contiene los cargos y las sanciones mínimas y máximas que enfrenta cada acusado. Se cree que todos los acusados residen actualmente en México.
Las penas mínimas y máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí únicamente con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por un juez.
El Sr. Clayton elogió la destacada labor de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia y el Gobierno de México. El Sr. Clayton también agradeció a los EE.UU. Oficinas de abogados en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de California, y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación del Departamento de Justicia.
El Sr. Clayton también agradeció al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y trata de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero.
Este proceso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Estupefacientes Internacionales de la Oficina. Asistente de EE.UU. Los abogados Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están a cargo de la acusación.
Los cargos contenidos en la acusación son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Acusado | Título | Edad | Cargos | Sanciones mínimas y máximas |
|---|---|---|---|---|
| RUBÉN ROCHA MOYA | Gobernador de Sinaloa | 76 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ | Senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa | 53 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| ENRIQUE DÍAZ VEGA | Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa | 50 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| DAMASO CASTRO ZAAVEDRA | Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 54 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES | Exjefe de la Policía de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 54 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, también conocido como “Cholo” | Exjefe de la Policía de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 45 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ | Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa | 66 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, también conocido como “Tornado” | Ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa | 55 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL | Alcalde de Culiacán | 41 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos | Cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años de prisión |
| JUAN VALENZUELA MILLAN, también conocido como “Juanito” | Ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán | 35 | Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; Secuestro con resultado de muerte; Conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte | Pena obligatoria de cadena perpetua |
[1] Como lo indica la frase introductoria, la totalidad del texto de la acusación y la descripción de la misma aquí expuesta constituyen únicamente acusaciones, y todo hecho descrito debe tratarse como una acusación.
Nicholas Biase y Shelby Wratchford
(212) 637-2600
