PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA. Treinta y seis acusados ​​acusados ​​de presuntos papeles en organizaciones criminales transnacionales

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12 febrero 2018

Treinta y seis acusados ​​acusados ​​de presuntos papeles en organizaciones criminales transnacionales responsables de más de $ 530 millones en pérdidas por delitos cibernéticos
La aplicación de la ley desmantela el foro utilizado para victimizar a millones de personas en los 50 estados y en todo el mundo en una de las empresas de ciberfraude más grandes jamás procesadas por el Departamento de Justicia
Hoy se dio a conocer una acusación federal acusando a 36 personas por su presunta participación en la Organización Infraud, una empresa cibercriminal basada en Internet dedicada a la adquisición, venta y diseminación a gran escala de identidades robadas, tarjetas de débito y crédito comprometidas, información de identificación personal, información financiera y bancaria, malware informático y otro contrabando.

Tras el regreso de una acusación formal de nueve cargos por parte de un jurado investigador de Las Vegas, Nevada, alegando conspiración de crimen organizado y otros delitos, las autoridades federales, estatales, locales e internacionales arrestaron a 13 acusados ​​de los Estados Unidos y seis países: Australia, el Reino Unido, Francia, Italia, Kosovo y Serbia.

"Las acusaciones y arrestos de hoy marcan uno de los enjuiciamientos corporativos más grandes contra el fraude cibernético jamás emprendido por el Departamento de Justicia", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Cronan. "Como se alega en la acusación, Infraud operaba como una empresa para facilitar el fraude cibernético a escala mundial. Supuestamente sus miembros causaron más de $ 530 millones en pérdidas reales a consumidores, empresas e instituciones financieras por igual, y se alega que las pérdidas que pretendían causar ascendían a más de $ 2,200 millones. El Departamento de Justicia se niega a permitir que estos ciberdelincuentes utilicen el anonimato percibido de Internet como escudo para sus crímenes. Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con nuestras contrapartes internacionales para identificar, investigar y llevar ante la justicia a los autores de estos crímenes, en cualquier lugar del mundo donde operen ".

Los acusados ​​acusados ​​por sus presuntos papeles en la conspiración transnacional de crimen organizado de la Organización Infraud incluyen:

.Svyatoslav Bondarkeno de Ucrania;

....Amjad Ali también conocido como "Amjad Ali Chaudary", también conocido como "RedruMZ", también conocido como "Amjad Chaudary", de 35 años, de Pakistán;

Roland Patrick N'Djimbi Tchikaya alias "Más oscuro", también conocido como "dark3r.cvv", 37, de Francia;

Miroslav Kovacevic, también conocido como "Goldjunge", 32 años, de Serbia;

Frederick Thomas también conocido como "Mosto", también conocido como "1stunna", también conocido como "Bestssn", de 37 años, de Alabama;

Osama Abdelhamed también conocido como "MrShrnofr", también conocido como "DrOsama", también conocido como "DrOsama1", de 27 años, de Egipto;

Besart Hoxha también conocido como "Pizza", de 25 años, de Kosovo;

Raihan Ahmed, también conocido como "Chan", también conocido como "Cyber ​​Hacker", también conocido como "Mae Tony", también conocido como "Tony", de 26 años, de Bangladesh;

Andrey Sergeevich Novak alias "Unicc", también conocido como "Faaxxx", también conocido como "Faxtrod" de la Federación Rusa;

Valerian Chiochiu alias "Onassis", también conocido como "Flagler", también conocido como "Socrate", también conocido como "Eclessiastes", de 28 años, de Moldavia;
John Doe # 8 alias "Aimless88;"

Gennaro Fioretti alias "DannyLogort", también conocido como "Genny Fioretti", de 56 años, de Italia;

Edgar Rojas alias "Edgar Andres Viloria Rojas", también conocido como "Guapo", también conocido como "Guapo1988", también conocido como "Onlyshop", 27, de Australia;

John Telusma también conocido como "John Westley Telusma", también conocido como "Peterelliot", también conocido como "Pete", también conocido como "Pette", de 33 años, de Brooklyn, Nueva York;

Rami Fawaz también conocido como "Rami Imad Fawaz", también conocido como "Validshop", también conocido como "Th3d", también conocido como "Zatcher", también conocido como "Darkeyes", de 26 años, de Costa de Marfil;

Muhammad Shiraz también conocido como "Moviestar", también conocido como "Leslie" de Pakistán;

José Gamboa alias "José Gamboa-Soto", también conocido como "Rafael García", también conocido como "Rafael101", también conocido como "Memberplex2006", también conocido como "Knowledge", 29, de Los Ángeles, California;

Alexey Klimenko alias "Grandhost", de 34 años, de Ucrania;
Edward Lavoile alias "Eddie Lavoie", también conocido como "Skizo", también conocido como "Eddy Lavoile", de 29 años, de Canadá;

Anthony Nnamdi Okeakpu alias "Aslike1", también conocido como "Aslike", también conocido como "Moneymafia", también conocido como "Shilonng", de 29 años, del Reino Unido;

Pius Sushil Wilson también conocido como "FDIC", también conocido como "TheRealGuru", también conocido como "TheRealGuruNYC", también conocido como "RealGuru", también conocido como "Po1son", también conocido como "1nfection", también conocido como "1nfected", 31, de Flushing, Nueva York;

Muhammad Khan también conocido como "CoolJ2", también conocido como "CoolJ", también conocido como "Secureroot", también conocido como "Secureroot1", también conocido como "Secureroot2", también conocido como "Mohammed Khan", de 41 años, de Pakistán;

John Doe # 7 también conocido como "Muad'Dib;"

John Doe # 1 también conocido como "Carlitos", también conocido como "TonyMontana";

David Jonathan Vargas alias "Cashmoneyinc", también conocido como "Avb", también conocido como "Poony", también conocido como "Renegade11", también conocido como "DvdSVrgs", de 33 años, de San Diego, California;

John Doe # 2;
Marko Leopard también conocido como "Leopardmk", 28 años, de Macedonia;

John Doe # 4 también conocido como "Best4Best", también conocido como "Wazo", también conocido como "Modmod", también conocido como "Alone1", también conocido como "Shadow", también conocido como "Banderas", también conocido como "Banadoura";

Liridon Musliu también conocido como "Ccstore", también conocido como "Bowl", también conocido como "Hulk", 26 años, de Kosovo;

John Doe # 5 también conocido como "Deputat", también conocido como "Zo0mer";

Mena Mouries Abd El-Malak alias "Mina Morris", también conocido como "Fuente", también conocido como "Mena2341", también conocido como "MenaSex", de 34 años, de Egipto; y
John Doe # 6 también conocido como "Goldenshop", también conocido como "Malov".