Mario Conde, detingut per repatriar els diners que va saquejar de Banesto
La Guàrdia Civil ha arrestat l'expresident de Banesto acusat de blanqueig de capitals L'operació, que encara està oberta, inclou escorcolls en diversos domicilis i empreses del banquer Hi ha set detinguts més Hisenda publica la llista de grans morosos amb noms i cognoms
Mario Conde, en una imatge d'arxiu | EFE La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns a Madrid a Mario Conde, l'expresident de Banesto. La detenció esta relacionada amb un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
El banquer està acusat de repatriar de Suïssa els diners que va saquejar de l'entitat fa més de vint anys. La investigació es va iniciar quan la Guàrdia Civil va detectar que estava introduint a l'estat espanyol petites quantitats de diners des de l'interior, segons recull Europa Press.
En els darrers dos anys hauria aconseguit "retornar" uns 10 milions d'euros. L'operació, que continua oberta, inclou escorcolls en domicilis del banquer així com en diverses empreses que va crear presumptament per blanquejar fons.
S'han detingut set persones més, entre les quals Alejandra, una filla de Conde.
L'operació Contra l'expresident de Conde l'està desenvolupant la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guèrdia Civil amb la supervisió de la Fiscalia Anticorrupció i de l'Audiència Nacional espanyola.
Entre altres infraccions penals, s'investiguen delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. Conde, que en els darrers anys havia flirtejat amb la política, va ser inclòs recentment a la llista de grans morosos de l'Agència Tributària. Concretament, devia 9,9 milions d'euros al fisc espanyol en data 31 de juliol de 2015. Condemnat a 20 anys de presó Mario Conde va ser condemnat a 20 anys de presó pel Tribunal Suprem pel cas Banesto, un escàndol financer que va esclatar el desembre de 1993 quan el Banc d'Espanya va intervenir l'entitat per un forat superior a 2.700 milions d'euros. El 2005 va aconseguir el tercer grau penitenciari
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta