| per EraOfLight |
L'Autoritat Supervisora del Mercat Financer de Suïssa (FINMA) ha conclòs una investigació sobre operacions sospitoses de blanqueig de diners que involucren al Banc Rothschild i al fons estatal d'inversió de Malàisia 1MDB. El regulador va concloure que Rothschild Bank estava en "violació greu" dels "requisits de diligència deguda, informes i documentació".
El cas relacionat amb el Rothschild Bank va ser un dels set procediments d'execució iniciats per FINMA contra 1MDB enmig de sospites d'una violació greu de les lleis bancàries suïsses.
El regulador suís FINMA acusa el banc Rothschild no només d'entaular relacions comercials amb clients dubtosos sospitosos d'activitats de rentat de diners, sinó de "expandir considerablement" els seus negocis amb ells i informar sospites "només després d'un retard substancial", violant així la requisits d'informes del banc. També es va dir que Rothschild Bank AG "no va documentar adequadament" les transaccions d'alt risc.
FI
Regulador suís: Rothschild Bank AG va trencar les regles anti-rentat de diners en el cas de 1MDB
REUTERS - 20 de juliol de 2018: Rothschild Bank AG i una de les seves subsidiàries van cometre greus violacions de les normes anti-rentat de diners en relació amb 1MDB, va dir divendres (20 de juliol) el regulador sobirà de Malàisia,
El regulador, FINMA, va dir en un comunicat que, tot i això, estava tancant la seva investigació sobre Rothschild. Revisarà els passos que la institució ha pres per reforçar els seus procediments.
Rothschild Bank AG va dir que va prendre nota dels comentaris del regulador i ha lamentat les violacions que van ocórrer.
FI
Rothschild Bank va trencar les regles de blanqueig de diners
BLOOMBERG - 20 de juliol de 2018: es va descobrir que Rothschild Bank AG i una de les seves subsidiàries van incomplir seriosament les normes de rentat de diners en el cas multimilionari de corrupció de 1MDB a Malàisia, que ha atrapat als prestadors de tot el món.
El regulador financer suís, FINMA, va dir divendres que designarà un auditor extern per revisar els controls establerts pel banc i la seva unitat Rothschild Trust (Schweiz) AG. La decisió conclou l'última de les set investigacions realitzades per l'autoritat en relació amb els bancs suïssos i l'empresa estatal d'inversions de Malàisia.
FI
The Rothschilds and Bankers Control America - Documental complet
ALIS MARS - 20 juliol 2018: un documental perspicaç sobre la banca Rothschild als Estats Units i el deute.
https://youtu.be/khijQSzu_Ss
FI
Copyright © 2018 Era de la llum Tots els drets reservats.
© misteri1963 aquesta publicació pot reproduir-se
lliurement amb la condició de respectar la seva integritat i esmentar a l'autor
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta