por EraOfLight |
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al Banco Rothschild y al fondo estatal de inversión de Malasia 1MDB. El regulador concluyó que Rothschild Bank estaba en "violación grave" de los "requisitos de diligencia debida, informes y documentación".
El caso relacionado con el Rothschild Bank fue uno de los siete procedimientos de ejecución iniciados por FINMA contra 1MDB en medio de sospechas de una violación grave de las leyes bancarias suizas.
El regulador suizo FINMA acusa al banco Rothschild no solo de entablar relaciones comerciales con clientes dudosos sospechosos de actividades de lavado de dinero, sino de "expandir considerablemente" sus negocios con ellos e informar sospechas "solo después de un retraso sustancial", violando así la requisitos de informes del banco. También se dijo que Rothschild Bank AG "no documentó adecuadamente" las transacciones de alto riesgo.
FIN
Regulador suizo: Rothschild Bank AG rompió las reglas anti-lavado de dinero en el caso de 1MDB
REUTERS - 20 de julio de 2018: Rothschild Bank AG y una de sus subsidiarias cometieron graves violaciones de las normas anti-lavado de dinero en relación con 1MDB, dijo el viernes (20 de julio) el regulador soberano de Malasia, el regulador financiero de Suiza.
El regulador, FINMA, dijo en un comunicado que, no obstante, estaba cerrando su investigación sobre Rothschild. Revisará los pasos que la institución ha tomado para reforzar sus procedimientos.
Rothschild Bank AG dijo que tomó nota de los comentarios del regulador y lamentó las violaciones que ocurrieron.
FIN
Rothschild Bank rompió las reglas de blanqueo de dinero
BLOOMBERG - 20 de julio de 2018: se descubrió que Rothschild Bank AG y una de sus subsidiarias incumplieron seriamente las normas de lavado de dinero en el caso multimillonario de corrupción de 1MDB en Malasia, que ha atrapado a los prestamistas de todo el mundo.
El regulador financiero suizo, Finma, dijo el viernes que designará un auditor externo para revisar los controles establecidos por el banco y su unidad Rothschild Trust (Schweiz) AG. La decisión concluye la última de las siete investigaciones realizadas por la autoridad en relación con los bancos suizos y la empresa estatal de inversiones de Malasia.
FIN
The Rothschilds and Bankers Control America - Documental completo
ALIS MARS - 20 de julio de 2018: un documental perspicaz sobre la banca Rothschild en los Estados Unidos y la deuda.
https://youtu.be/khijQSzu_Ss
FIN
Copyright © 2018 Era de la luz Todos los derechos reservados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta