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Deutsche Bank: Investigadores registran oficinas
DER SPIEGEL
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Investigadores de la Fiscalía, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) registraron las instalaciones del Deutsche Bank el viernes. El registro se basó en una orden emitida por el Tribunal de Distrito de Fráncfort, según anunció la fiscalía de Fráncfort. No se puede proporcionar más información "en este momento debido a la investigación en curso".
Deutsche Bank declaró que el registro formaba parte de una investigación de la Fiscalía de Fráncfort del Meno "en relación con los informes de actividades sospechosas presentados por el banco". Deutsche Bank añadió que está "cooperando plenamente con las autoridades". Los bancos tienen la obligación legal de denunciar cualquier sospecha de blanqueo de capitales.
Los empleados bancarios tienen la obligación legal de denunciar de inmediato cualquier sospecha de que los clientes intenten blanquear fondos procedentes de actividades delictivas o de que las transacciones estén relacionadas con la financiación del terrorismo. Estos informes de actividades sospechosas suelen referirse a la banca corresponsal. En estos casos, Deutsche Bank, gracias a su alcance global, ayuda a otras instituciones financieras a procesar pagos.
Según información obtenida por SPIEGEL, los investigadores acusan al mayor banco de Alemania de haber presentado los informes de sospecha de blanqueo de capitales demasiado tarde, a pesar de que ya existían motivos de sospecha. El periódico Handelsblatt, citando a una persona familiarizada con los registros, informó que se trataba de "un caso aislado en el ámbito de los clientes".
Las acciones de Deutsche Bank cayeron drásticamente el viernes tras hacerse pública la acción de la fiscalía. A primera hora de la tarde, la acción se encontraba entre las que más perdían en el índice bursátil alemán, con una caída de aproximadamente un 3%, situándose justo por debajo de los 9,34 €.
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