Como blanquea y crean dinero de la nada los bancos

 Como blanquea y crean dinero de la nada los bancos

¿Alguna vez has pensado como pueden tener tanto dinero para prestar si cada vez hay más impagos?

Los bancos crean entramado con múltiples vonexinesnque para alguien que no esté dentro de este sistema es difícil de poder entender y se pierde.

En este artículo te explicaré como funciona esta tela de araña oculta de los bancos.

Empecemos.

Entras en un banco, negocias las condiciones para abrir una cuenta,te prometen el loro y el moro, y tu ilusionado por estas condiciones explicada de palabra firmas el contrato, luego al leerlo con más,calma en casa ves que lo prometido nada de nada, el banco tiene el control de tu dinero.

Aquí empieza  todo.

Con tu firma en el contrato original el banco puede haver de tu dinero lo que quiera,comprar acciones de empresas,prestarlo a otros, etc...

Si esto te irrita espera a leer lo más intrincado.

En Europa y supongo que en otros países igual la cantidad de números de cuenta consta de 20,los cuales los 4 primeros identifican a la entidad financiera, los 4 siguientes a la oficina,que formalizaste la,apertura de ka cuenta, los 2 siguientes se refieren a la identificsciondexesta cundo se registra, y los 10 siguientes al número de tu cuenta.

Una vez entendido esto el siguiente paso te abrirá los ojos

Pides un crédito hipotecario, firmas un contrato con una gran cantidad de páginas, la mayoría de estas lo que pone es paja sin valor, hay muchas condiciones abusivas incluida por impagos con intereses abusivos.

Este contrato lo asocian a una cuenta de la entidad que pone a tu nombre sin que tu te enteres 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Entre éstas páginas en unos pocos renglones te dicen las condiciones de protección de DATOS,pero lo que desconocemos es que por cada contrato debe haber otro con el mismo tiempo de duración de como usarán tus datos, y este no puede ser escueto, lo normal son entre 25 y 40 páginas. Debe estar firmado las dos copias con bolígrafo por el responsable del tratamiento de tus datos y por ti, no firmes digitalmente, pues no hay firnaxdl responsable.

Sino hay firma no es válido y puedes anular el contrato y pedir daños y perjuicios a la entidad estatal d protección de datos.

Volvamos a tu cuenta abierta

El banco negocia con tu firma y con tu cuenta (recuerda,que cusndo firmaste le distes tu consentimiento) abren 3 cuentas usando algunos de los números.

Pongamos una cuenta ficticia como ejemplo, así podrás entenderlo mejor.

0073 5439 36 0200741892

El banco negocia así 

Primera cuenta abierta

0073-5439-3602-0074-1893

Segunda cuenta abierta

0073 5439 602 007417892

Tercera cuenta abierta  en la web del banco y de la asociación bancaria, observa bien los 8 ceros, es importante.

0073 5439 00000000417892, 

Cuarta cuenta abierta 

En esta cuenta esta ubicado la mayor parte de tu dinero que el banco oculta, ests en el tesoro público de estados unidos.

Los contratos firmados van a ese lugar y cobran muchos interés por ellopir una cantidad de 78.000$ puede el banco cobrar una cantidad mensual de unos 200.000$ dépendiendo de la,antigüedad del contrato incluso pueden cobrar 30.000.000 $ mínimo.

 Como lo hsce el banco? Para ello usa tu contrato y el número de tu cuenta 

De tu cuenta 0073 5439 36 0200741892 eliminan el código de control, el número de oficina y el último número de la cuenta quedando así 

0073020074189

 En la casilla de la,izquierda,de la web  pon el mes y año que deseas calcular

En esta captura de pantà te dice como hacerlo.

En Bond seríal númber  pon el número de cuenta con los,13 números,

EN denominación dejalo en 10000

En serie  us a o Deja en E Bond.

 VE a calculat y pulsa lo, allí apetecerá tres cantidades, la,que te interesa,es la cifra central .

Quinta cuenta abierta 

Co.o he explicado anteriormente, cada vez que firmas un crédito crean una cuenta adherida a este, lo que ignoras es questa cuenta también sigue los pasos de las cuatro anteriores.

Además, si por algún motivo no puedes pagar una cuota mensual y te envían una notificación de esta notificación te crean un contrato nuevo.

Que pasa si el banco por no poder cobrar el crédito o préstamo? Lo venden o ceden a otra entidad .

Esta,entidad crea un contrato nuevo.

Como es ese contrato?, el banco usa,el número histórico para vender la deuda, no usa,el número de contrato original porque podría dar lugar a una investigación, según el ejemplo quedaris así  0073-5439-00000000-417892-000000.

Recuerdas que te dije que te fijaste en los,ceros del histórico? Vuelven a aparecer.

Los ceros identifican al emisor y al receptor?

Los primeros al emisor, los segundos al receptor.

Si son 6 ceros indican entidad publica, los 8 ceros entidad privada.

Códigos bancarios desconocidos por la gente corriente

9473-0083 este código metido entre una cuenta indica crédito personal

0082   crédito hipotecario

Hay otros códigos internos en histórico pero lo explicaremos más,adelante.

CONTRATOS SUPRIMIDOS POR COMPRA DE OTRA ENTIDAD.

Realmente la,entidad absorbida deja de existir físicamente, pero para el banco no.

Si aun guardas contratos antiguos de cuentas de entidad absorbida cuedes calcular si aun está activa o cerrada con Solo 3 webs? Para ello necesitas el número de cuenta.

https://es.iban.com/calculo-iban

En esta web te ofrece el detalle de la cuenta que usa,el banco para ingresar al tesoro de estados unidos 

https://www.calculoiban.com/comprobar-cuenta-bancaria/index.php

Esta Cuenta te dirá si una cuenta cerrada,o cancelada sigue activa.

https://es.ibancalculator.com/blz.html

Esta otra te dará la información dl banco, cuando se fundo y si el código de la entidad absorbida aún está activo 

https://www.oficinasbanco.topcredi.com/entidad/bancos-letra-p-16.html 

Esta otra te indica todos los,datos fiscales de la,entidad.

Consejos

Haz capturas,de pantalla y guardat ido en discos duros externos para tenerlo bien guardados y no perderlos por posibles hackeos 

Esta información ha sido elaborada durante varios meses,y años de investigación cuyo permiso de distribución ha sido dedido a

👉CANAL TELEGRAM: t.me/RAN2033KENLT

👉 Página web: misteri1963.blogspot.com

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El Gobierno reconoce que destruyó o retiró 328 infraestructuras hídricas hasta 2022

Presa en Murcia. Europa Press

BÁRBARA SAAVEDRA

• abril 3, 2024

El grupo parlamentario de VOX solicitó el pasado 1 de febrero en el Congreso un informe en relación con las infraestructuras hídricas demolidas por orden del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 hasta enero de este año y el desglose por provincias.

Desde 2018 y hasta diciembre de 2022 se destruyeron o se retiraron 328 «barreras transversales» en toda España.

Destaca la provincia de Guipúzcoa con 73, Asturias con 59, Cantabria con 28, Lugo con 22 y Navarra con 16, según la respuesta del Gobierno, que insiste en que la retirada de los ríos de obras o infraestructuras sin uso es «uno de los elementos básicos que desarrollan las distintas administraciones para fomentar la adaptación al cambio climático».

El Ejecutivo señala que la recuperación de la continuidad fluvial es «una herramienta esencial» para la consecución de «los objetivos ambientales de la planificación hidrológica» y para «la mejora en el tránsito sedimentario».

También recoge que la disminución de la cota del agua en el cauce que puede contribuir a «reducir los riesgos de inundación» y añade que «estas obras y estructuras son de una escala y dimensiones totalmente distintas a los grandes embalses».

Netanyahu se refugia en una mansión con búnker antinuclear en Jerusalén

 El Robot Pescador ️:

🔹Netanyahu se refugia en una mansión con búnker antinuclear en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su esposa han abandonado su residencia oficial en Tel Aviv y se han instalado en una lujosa mansión que cuenta con un profundo búnker antinuclear capaz de resistir ataques nucleares.

La residencia oficial estaba rodeada de manifestantes que pedían la dimisión de Netanyahu por los cargos de corrupción que pesan sobre él.

La mansión, valorada en unos 50 millones de dólares, tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados y cuenta con siete dormitorios, nueve baños, una piscina climatizada, un gimnasio, una sala de cine y un ascensor.

Pero lo más llamativo es el búnker nuclear subterráneo, que según los expertos podría soportar una explosión de hasta 20 kilotones, equivalente a la bomba que arrasó Hiroshima.

El búnker está equipado con sistemas de ventilación, filtración de aire, comunicación y suministro eléctrico independientes. También dispone de una sala de reuniones blindada y una sala de control desde donde se podría lanzar un contraataque nuclear en caso de necesidad.

La mansión fue construida por el empresario israelí-estadounidense Haim Saban en 2004 y vendida a Simon Falic en 2016. Falic es el dueño de la cadena de perfumerías Duty Free Americas y uno de los principales financiadores del lobby pro-israelí en Estados Unidos. Falic ha donado millones de dólares a la campaña electoral de Netanyahu y a organizaciones que apoyan la colonización judía en Cisjordania.

➡️ Falic ha cedido la mansión a Netanyahu sin cobrarle ningún alquiler ni gasto, lo que ha levantado sospechas de que se trate de un regalo encubierto que podría violar las leyes electorales y anticorrupción.

La oposición política ha denunciado el caso como un ejemplo más del abuso de poder y la falta de transparencia del primer ministro, que ya está acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos distintos.

Netanyahu ha defendido su derecho a vivir en la mansión y ha asegurado que no hay ningún conflicto de intereses ni ninguna irregularidad en su relación con Falic. Ha acusado a sus detractores de estar detrás de una campaña de difamación para derrocarlo del poder y evitar que siga defendiendo los intereses de Israel frente a las amenazas externas, especialmente las de Irán y sus aliados.

Netanyahu lleva 12 años consecutivos al frente del gobierno israelí, siendo el primer ministro más longevo de la historia del país.

Sin embargo, su popularidad ha caído en los últimos tiempos debido a los escándalos judiciales, la crisis económica provocada por la "pandemia" y el estancamiento del proceso de paz con los palestinos. 

Según las últimas encuestas, su partido, Likud perdería la mayoría absoluta en el parlamento si se celebraran hoy las elecciones.

 

BlackRock se convertirá en $ 1 billón reconstruyendo la destrucción que financiaron en Ucrania  

Publicado en 25/07/2023 por EraOfLight — 

Por Bazter Dmitry

Los especuladores de guerra BlackRock y JPMorgan Chase están listos para cosechar una ganancia inesperada de un billón de dólares para asegurar contratos sin licitaciónreconstruir Ucrania – después de años de financiación y prolongar el conflicto.

Según la administración de Biden y los principales medios de comunicación, los dos titanes financieros globalistas, BlackRock y JPMorgan Chase, lideran la carga en un “ esfuerzo humanitario ” ayudando a establecer el Fondo de Desarrollo de Ucrania, un banco de reconstrucción diseñado para dirigir el capital público semilla hacia proyectos que pueden atraer cientos de miles de millones de dólares en inversión privada.

Sin embargo, como aquellos que están familiarizados con las palabras del Gen. Smedley Butler podría preguntar, ¿Es realmente un esfuerzo altruista, o simplemente otra cara de la larga raqueta de guerra?

TFTP informes: Los ecos de los contratos de mil millones de dólares de Halliburton durante el Guerra de Irak son ensordecedores. Estas corporaciones, la columna vertebral del complejo militar-industrial, han encontrado una oportunidad de oro en asesinatos en masa.

La estrategia es tan lucrativa como grotesca: aprovecharse de la muerte, la destrucción, y luego la posterior reconstrucción de los escombros financiada por los contribuyentes, ayudaron a crear — todo mientras mantenían una apariencia de benevolencia.

Cuando profundizamos en las complejidades de la Fondo de desarrollo de Ucrania, la inquietante realidad comienza a surgir. El Banco Mundial estima que Ucrania necesitaría la friolera de $ 411 mil millones para reconstruir después de la guerra.

Aquí, BlackRock y JPMorgan Chase ver una cosecha abundante. Los roles que desempeñarán en el apalancamiento de los fondos de los contribuyentes les brindan el potencial de ganancias astronómicas que fácilmente eclipsarían cualquiera de sus supuestos servicios “ donados ”.

Los escalofriantes paralelos entre Ucrania y la guerra de Irak es imposible de ignorar. Halliburton cosechó miles de millones de contratos sin licitación para reconstruir lo que había sido destrozado por la guerra. Se perdieron decenas de miles de vidas, y una nación lidió con las consecuencias de una intervención extranjera, mientras que Halliburton y otros aprovecharon el caos.

Cuanto más se asiente el polvo de la devastación sobre Ucrania, más claros serán los márgenes de beneficio para BlackRock y sus semejantes. La guerra y sus consecuencias crean un caldo de cultivo ideal para los parásitos corporativos oportunistas. La brutal danza de la destrucción y la reconstrucción es una espada de doble filo, que inflige heridas profundas a la humanidad mientras llena los cofres de estas corporaciones.

La noble fachada de los gigantes financieros ’ de ayudar a Ucrania pasa por alto la brutal verdad: cuanto más dura la guerra, más pueden ganar. Esta dura realidad personifica la afirmación de Butler de que “ la guerra es una raqueta, ” con personas como BlackRock, JPMorgan y el más amplio complejo militar-industrial cosechando ganancias significativas del sufrimiento y la desesperación de millones.

Lo que presenciamos aquí no es solo la especulación de la guerra, sino la transformación de la guerra en una empresa altamente rentable para las corporaciones. Estas entidades tienen un interés personal en prolongar el conflicto. Cuanto más extensa sea la destrucción, mayor será el potencial de ganancias durante la fase de reconstrucción. Esta dinámica sirve para reforzar un sistema que se alimenta del conflicto, creando un entorno que incentiva la perpetuación de la guerra, a pesar de su catastrófico costo humano.

Esta realidad perversa revela la esencia de la afirmación de Butler de que “ la guerra es una raqueta. ” Las mismas entidades que se benefician de la guerra también pueden beneficiarse de la paz que sigue. Hasta que rompamos este ciclo destructivo, el sufrimiento, la pérdida y la injusticia continuarán proliferando bajo la apariencia de reconstrucción y recuperación.

Es crucial analizar los motivos subyacentes de aquellos que afirman ayudar en la reconstrucción de naciones devastadas por la guerra. ¿Son realmente benevolentes benevolentes comprometidos a ayudar a los países a levantarse de las cenizas, o son astutos chantajistas aprovechando el caos de la guerra? La respuesta, como la historia nos ha mostrado una y otra vez, es tan evidente como las sombrías secuelas de cualquier campo de batalla — y nunca se encontrará bajo un emoji de bandera de Ucrania en su perfil de Twitter.

La guerra es de hecho una raqueta, y es una que BlackRock, JPMorgan y similares juegan con una eficiencia escalofriante. A medida que Ucrania se prepara durante un período de reconstrucción, no son solo las cicatrices físicas las que necesitan atención, sino la podredumbre sistémica subyacente que se alimenta de dicho conflicto

EL NUEVO SISTEMA FINACIERO

La mayor parte de este Intel viene de fuentes profundas de la economía y del medio ocultista que se refiere a la reestructuración del sistema financiero mundial.

Esto ocurrirá en el momento del Evento 
y es realmente parte de la operación.!!!

✅Día 1

Cuando la masa crítica de presión se ejerza sobre la Reserva Federal, ésta se verá obligada a pagar la deuda que tiene con las personas debido a sus operaciones fraudulentas. Si la Reserva Federal no tiene dinero para pagar esa deuda, ella va a la quiebra. Esto provocará una reacción en cadena en el BIS, el FMI, el Banco Mundial, todos los bancos centrales en todo el mundo van a la quiebra también.

✅Reevaluación (RV)

Después de aproximadamente una semana del Evento, todavía puede haber problemas de luz en la cadena de distribución.

Se introducirán nuevos sistemas financieros.
Serán apoyados con el oro Yamashita. El oro será almacenado en lugares que no se pueden divulgar todavía. El oro Yamashita no se negociará en mercados abiertos. Cesta de monedas como EE.UU. Dólar, Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, Yen Japonés y Yuan Chino van a formar la base de este nuevo sistema.

Los bancos que no tienen conexiones fuertes con la Reserva Federal, no van a la quiebra, y luego serán reabiertos. No serán autorizados a cobrar intereses. Toda su contabilidad será totalmente transparente para el público. Los mercados de acciones no serán reabiertos.
Las revalorizaciones tendrán lugar. Esto significa que los tipos de cambio entre varias monedas cambiar, pero no drásticamente. Ellas van a reflejar más verdaderamente en la productividad real de las naciones. El Dinar Iraquí no va a tener mucho valor, a diferencia de las especulaciones de muchas personas.

Todos los acuerdos comerciales justos, contratos y responsabilidades en todo el mundo se mantendrán válidos y se respetarán. Estos acuerdos de negocios que involucran las interacciones criminales o fraudulentas de la cabala oscura serán cancelados, nulos y vacíos.

✅En pocas semanas

Las multinacionales serán obligadas a comprar de vuelta sus acciones y eso efectivamente va a forzarlos a ir a la quiebra. Ellos serán divididos y las porciones sanas de esas empresas van a ser nacionalizadas en sus propios países.

Los fondos para la solución global se introducirán para el público. Estos recursos incluyen a US $ 70 billones entre patriotas, dinero antiguo, ligados a los militares positivos, 100 billones de dólares entre la Sociedad del Dragón Blanco y los grupos templarios, 120 billones de dólares entre el Movimiento de Resistencia y 10 billones de Saint Germain la confianza. Fondos de acuerdos globales, también incluir todo el dinero y bienes de la cabala oscura.

✅La liquidación de fondos globales se utilizará para muchos propósitos. 

En primer lugar, toda la deuda nacional, pública y privada será pagada en todo el mundo.
Después de eso, todas las personas recibirán la restitución de todos los robos y actividad criminal contra ellos por la cábala. Los fondos de prosperidad se liberarán y se financiarán nuevos proyectos de tecnología avanzada. Parte del dinero del Saint Germain Trust irá directamente a los Trabajadores de la Luz, el resto financiará proyectos relacionados con la introducción del primer contacto.

Publicado por EVERTH THENANSHED,  1er Oficial de la Federación Galáctica de planetas libres.

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Nuevas pruebas de la Caja B: 65.600 euros en trajes para Rajoy, Rato, Trillo y Cascos

Ángela Martialay
Hace 18 horas
 

© Proporcionado por Park Row Digital, S.L

La denominada Operación Kitchen ha sacado a la luz pública documentos relacionados con la Caja B del Partido Popular que nunca llegaron a ser aportados por el ex tesorero Luis Bárcenas a la Audiencia Nacional. Cinco años después de conocerse que la formación conservadora pagó sobresueldos y otras atenciones a sus ex dirigentes, El Independiente ha tenido acceso al documento que revela cómo se destinaron presuntamente hasta 65.623 euros de la contabilidad B a servicios de sastrería para el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ex ministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos.

Se trata de una tarjeta con el nombre del propio Bárcenas en un lateral y en la que el ex senador anotó los pagos que iba haciendo al sastre por los trajes que confeccionó para los ex dirigentes del PP. En concreto, se pagó 12.620 euros por los de ‘Mariano’, en referencia a Mariano Rajoy; 13.700 euros para los trajes de ‘Rodrigo’, en alusión al ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, y 19.830 euros para ‘Paco’, nombre que, según fuentes cercanas al ex tesorero, se corresponde con el del ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. Estos servicios de sastrería sumaron 46.150 euros, costeados con la corriente de fondos opacos de los ‘populares’.

Junto a los pagos que fueron efectuados, en dicha cartulina también aparece uno pendiente del año 2001 para ‘Federico’ –‘Pte. Federico’, nombre que las fuentes informantes atribuyen al ex ministro Federico Trillo– por valor de 19.470 euros.

Este documento es uno de los muchos que el ex gerente del PP evitó entregar a la Justicia para no perjudicar a sus protagonistas, quienes en mayor o menor medida se han visto salpicados en los últimos años por la financiación irregular de su partido al ser ex altos cargos del mismo. Rajoy, Rato y Álvarez Cascos tuvieron que declarar como testigos en el verano de 2017 en la vista oral que se celebró en la Audiencia Nacional por la Época 1 de la trama Gürtel. Todos ellos negaron la existencia de la Caja B así y haberse beneficiado de pagos fraudulentos procedentes de los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Bárcenas reconoció pagar los trajes de Rajoy

Por su parte, Federico Trillo –éste se libró de declarar en el juicio– sí ha tenido que comparecer este mes de noviembre en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para ser interpelado por la contabilidad B de su partido. Allí restó “veracidad” a los ‘papeles de Bárcenas’ y dijo que no sabía “qué era esa Caja B”.

No obstante, lo cierto es que los pagos ‘opacos’ al sastre de Bárcenas y de Rajoy ya se evidenciaron cuando estalló el caso de los denominados ‘papeles de Bárcenas’. En julio de 2013, cuando estaba en situación de prisión preventiva, el ex senador del PP ‘tiró de la manta’ y relató ante el ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cómo su sastre personal le hizo trajes a medida al ex presidente Mariano Rajoy, que eran sufragados al margen de la contabilidad oficial, ya que “iba ser muy gravoso para Rajoy que tuviera que pagarlo de su bolsillo”. Lo hizo cuando el instructor le interrogó sobre el apunte contable ‘Trajes M.R’. El que fuera hombre de finanzas del PP –ahora en prisión por su condena en el caso Gürtel- argumentó que dicha ropa se costeó con fondos de la Caja B “porque probablemente no hubiera quedado estéticamente muy bien presentar al Tribunal de Cuentas una factura del sastre comprando unos trajes”.

Por su parte, en el marco de la operación Kitchen, el diario ‘El Mundo’ publicó recientemente una tarjeta con el contacto de Manuel Calvo de Mora, el sastre de Rajoy al que también se le abonaron en negro sus servicios, siempre según la versión prestada por Luis Bárcenas. Ahora, este documento junto a otros, ha sido reclamado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, instructor de la Caja B, para ser incluido en el sumario.

Fuentes del caso consultadas por este medio sostienen que en la Audiencia siempre se sospechó que el imputado no aportó al juzgado toda la documentación que poseía sobre los veinte años de financiación irregular en la formación ‘popular’. Frente a las nueve cajas que se pensaba que el ex tesorero guardaba, a la Justicia sólo entregó dos de ellas. Al ser preguntado en 2013 por este extremo, el ex gerente manifestó haber dado de forma íntegra la documentación que custodiaba a la Audiencia Nacional. “Todo lo que tiene relevancia está puesto a disposición del juzgado”, recalcó el ya condenado. Un lustro después los papeles de Kitchen, que le habrían sido sustraídos por orden de la anterior cúpula de Interior, demuestran que Luis Bárcenas no dijo la verdad.

El juez halla papeles secretos con toda la financiación ilegal del PP de Madrid

Velasco cita de nuevo en la Audiencia al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez tras intervenirle una explosiva documentación confidencial en el marco de Púnica

Beltrán Gutiérrez, a su salida de la Audiencia Nacional. Álvaro García VÍDEO: ATLAS

La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madriddesde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.

El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados -imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.

Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más citaciones".

Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.

El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas. Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados,encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.

Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.

Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a cambio de contratas y adjudicaciones públicas.

El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.

El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el escándalo de las tarjetas.

No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar las citadas iniciales.

El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel, fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada, cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.

investigacion@elpais.es

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El PP pagó una cena a Rajoy con dinero de un hogar de ancianos y la Cabalgata de Reyes

11/06/2018

Lo dice la propia Guardia Civil. El Partido Popular de Madrid organizó una cena del ex presidente Mariano Rajoy con militantes y la pagó falseando facturas para el cuidado de ancianos. Así lo refleja al menos un nuevo informe de la Guardia Civil sobre los negocios de la empresa Waiter Music, remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

El documento refleja además la declaración prestada el pasado mes de abril por María de los Ángeles Herrera, entonces alcaldesa de Ciempozuelos. En ella, la ex primer edil explica que el acto, al contar con la presencia del entonces candidato a presidente del Gobierno, fue organizado y sufragado por el PP de Madrid, con Beltrán Gutiérrez como tesorero. Y no por la agrupación municipal.

Según el informe policial, la cena se produjo en 2008, a tres meses de las elecciones generales, pero el pago del acto, que costó 7.100 euros, se enmascaró incrementando el montante en varias facturas pagadas por el Ayuntamiento de Ciempozuelos para sufragar servicios públicos.

Una de ellas era un cóctel de Navidad para los ancianos del Centro de Mayores de Ciempozuelos. La empresa investigada giró al ayuntamiento una factura de 10.500 euros. De ese dinero, 1.100 euros eran en realidad para pagar la cena del PP y otros 1.900 para gastos anteriores también por servicios al partido. En total, 3.000 euros de desvío de fondos públicos según la Guardia Civil. Y solo en esta factura.

El resto del dinero para la cena de políticos y militantes salió de la partida para la cabalgata de reyes de ese año. En teoría, el evento costó 14.210 euros. Según la Guardia Civil, 6.000 euros fueron destinados a pagar la cena de Rajoy con los militantes.

elespanol

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Football leaks': Goles por toda nuestra escuadra

27/09/2018 07:20 CEST

Juan Fernando López Aguilar



JFLA



A todo lo largo de 2017 fui miembro de la Comisión de Investigación sobre los Panama Leaks (PANA, en el argot del Parlamento Europeo, PE) en torno a las revelaciones y escándalo de los llamados Papeles de Panamá, en que fue determinante el papel desempeñado por el despacho y consulting panameño Mosek Fonseca.

El objeto medular de la investigación parlamentaria fue, durante todo un año, explorar en profundidad las modalidades y rutas de la evasión fiscal, del fraude, del blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, así como evaluar su impacto -negativo, claro está- sobre el Presupuesto de la UE y la financiación de sus políticas públicas

En el curso de nuestra indagación, cobró creciente atención el capítulo centrado en las maquinaciones y técnicas de ingeniería fiscal puestas a la exclusiva disposición de las mayores fortunas, orquestadas al servicio de la defraudación y del incumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de las grandes rentas de capital, de sus beneficios societarios y los capitales transnacionales, habitualmente encubiertos por sociedades pantalla (shell companies) en los que se opaca a conciencia a sus titulares reales (beneficiaries and real owners).

Los denunciantes e informantes (whistleblowers) contribuyen con su riesgo o sacrificio a desvelar las tramas de la corrupción

En las conclusiones finales de nuestra Comisión de Investigación se mandató a las instituciones de la UE a proteger penal y procesalmente (con incentivos y garantías) a los denunciantes e informantes (whistleblowers) que contribuyen con su riesgo o sacrificio a desvelar las tramas de la corrupción o de elusión tributarias, y a establecer un compromiso contra la agressive taxplanning (la competición fiscal predatoria, a la baja entre EE MM de la UE).

Muy singular importancia tuvieron en nuestras Conclusiones las prácticas inaceptables (por inmorales, y muy a menudo ilegales) de los Consulting y Firms. Se trata de esos grandes despachos de abogados y de asesores fiscales que se han especializado, con toda obscenidad y abyección, en ayudar a los propietarios de enormes fortunas o titulares de rentas multimillonarias para que puedan evadir y defraudar a voluntad al fisco y la Hacienda pública de los EE MM de la UE.

Y viene todo esto a cuenta del largo aliento que rezuman los escándalos en torno a la rúbrica del Football Leaks. Sin ir más lejos, España: Messi, Mascherano, Marcelo, Ronaldo.... y ahora Modric, todos ellos condenados penalmente, junto a otros astros del fútbol que están siendo actualmente investigados.

Recibido como un héroe, con aplausos y alborozo, ante el Tribunal Penal que lo enjuició y condenó por graves delitos fiscales, fue jaleado hasta el final

Da la impresión de que la Agencia Tributaria (AEAT) está tomándose en serio, por fin, el fraude y el delito fiscal a propósito del fútbol. Porque en ese planeta del deporte/espectáculo/negocio por excelencia se mueven a placer las más sórdidas tramas de delincuencia fiscal y económica a escalas estratosféricas.

El caso Messi lo puso en su día de manifiesto con toda su crudeza emblemática.

Recibido como un héroe, con aplausos y alborozo, ante el Tribunal Penal que lo enjuició y condenó por graves delitos fiscales, fue jaleado hasta el final. Pero como dejó dicho por escrito la sentencia condenatoria, nada de lo que se le imputaba, y quedó probado en juicio en que se le condenó, hubiera sido posible sin la intermediación decisiva, participación culpable y cooperación necesaria de esos abogados y asesores que maquinaron sus fraudes.

"No sabía nada", "fue mi papá", "yo sólo sé jugar al futbol", es el recital manido de pretextos habituales de los multimillonarios del fútbol.

¿Por qué no exigírselo también a aquellos futbolistas que cuando son cazados pueden permitirse pagar, sin más, para eludir cualesquiera penas de cárcel?

En su reiteración, remedan, como actitud, lo que la jurisprudencia del TS de EEUU ha descrito en su doctrina de la "Willful blindness" o la "Volontary Ignorance": la ignorancia voluntaria, querida y deliberada de lo que se podía y debía conocer. En sentido contrario, se ha elegido "no saber", "no conocer", pese a poseer todos los instrumentos para "poder saber" y pese al "deber de conocer".

Y es que cuando se ha elegido "no saber", "no conocer", pese a poseer todos los instrumentos para "poder saber" y pese al "deber de conocer", la "ceguera voluntaria" no exime ni puede eximir de responsabilidad penal.

Nuestro Código Penal contempla (art.45 CP) la pena de inhabilitación especial como sanción de prohibición para el ejercicio de la actividad desde la que se cometió el delito para impedir la continuación del ejercicio de esa misma actividad desde la que profesionalmente se ha cometido el delito.

Mega astro del fútbol con sus emolumentos descomunales, tan fuera en todo del mundo de los comunes mortales

Es una pena que prohíbe el ejercicio de una actividad concreta, que contempla (y se exige) a menudo a los políticos.

¿Por qué no exigírselo también a aquellos futbolistas que, de otro modo, incluso cuando son cazados, enjuiciados y condenados por gravísimos delitos de delincuencia fiscal pueden permitirse pagar, sin más, en el peor de los casos, las sumas inmensas defraudadas y los intereses y recargos, para eludir así cualesquiera penas de cárcel (puesto que sus deudas tributarias movilizan intereses también multimillonarios), y hacerlo además sin despeinarse?

Es hora de empezar a asumir que acaso la única forma de que ciertos desaprensivos adquieran plena conciencia de su responsabilidad ante la sociedad, y de las consecuencias de un quebrantamiento obsceno del deber de cumplir sus obligaciones tributarias, reside en añadir de una vez en la sentencia condenatoria una pena adicional de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de mega astro del fútbol con sus emolumentos descomunales, tan fuera en todo del mundo de los comunes mortales.

Y ello porque lo contrario significa resignarse, lisa y llanamente, a que cada vez que un futbolista defraude descaradamente a Hacienda (que no se olvide, somos todos), lo haga como hasta ahora: sin miedo a ninguna sanción que no pueda eludirse con el dinero que les sobra (incluso cuando estas penas incluyan, en teoría, varios años de cárcel eludibles con dinero, siempre con más dinero).

¡Y que, con el pretexto de su inaceptable "willful blindness", ese modo de actuar continúe colándonos goles por toda nuestra escuadra!