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only nine Americans mentioned in Panama Papers.

The Fusion website posted the name of only nine Americans mentioned in Panama Papers.
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The leaked documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca has revealed how tax havens are used to hide wealth.
It is the biggest leak in history, but many have questioned why only a few Americans have been involved so far.
US news portal Fusion, part of media group by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, for its acronym in English) revealed these documents, published the names of nine Americans mentioned in the papers.
Fusion said journalists were able to identify 211 people in total with addresses in the United States, who own companies listed in the information.
But it was unclear if all these people are American citizens.
Experts say that could meet other names as more documents are examined filtered 11.5 million.
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Americans seeking to evade taxes, they said, might have preferred other known tax havens.
Another reason could be that US laws that are stricter, have prevented tax evasion for its citizens.
NO NEED TO GO FAR
The laws in the states of Delaware, Nevada and Wyoming have provided corporations create facade to avoid higher taxes in their own states companies, experts say.
Experts say the state of Delaware, USA, is a version of the Cayman Islands
Experts say the state of Delaware,  USA ., Is a version of the Cayman Islands
Experts believe that there are foreign companies that have benefited from these regulations.
Critics say that these arrangements were responsible for turning Delaware in a continental version of the Cayman Islands, a known tax haven, according to a report in The New York Times.
Delaware officials said this comparison was  "inaccurate".
However, for the NGO Transparency International , that state is  "synonymous"  of "phantom stock companies and corporations"  and is  "one of the most symbolic cases of corruption."
It is not only Delaware. Professor Jason Sharman, Griffith University Nathan in Australia, told Reuters in 2011: "Somalia has higher standards than Wyoming and Nevada."
These two states were among the many places where Mossack Fonseca said he offered his services.
Some experts believe that Nevada has more lax tax laws that countries like Somalia, which is virtually a failed state
Some experts believe that Nevada has more lax tax laws that countries like Somalia, which is virtually a failed state
Last year, the Index Secret Financial, published by the Tax Justice Network (Network for Tax Justice) said a "mistake in enacting laws requiring transparency from private operators"  made ​​of the states of Delaware, Nevada and Wyoming,  "leaders"  in the constitution of offshore secret societies.
William Sharp, of the law firm Sharp PA Partners, based in  USA ., Said: "Forming a limited liability company in Nevada or Delaware can be done in the overnight, typically with little or no substantial operation" .
"If Americans seeking corporate confidentiality, Nevada and Delaware can certainly offer it."
Delaware, Nevada and Wyoming have promised to end business secrets, but so far have not taken relevant measures, according to Tax Justice Network.
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No one can enter ESOS SECRETS
Tax Justice Network explains that the operation works like this: an entrepreneur opens a shell company in Delaware, for example, using a local agent business creation.
This local agent provides the persons nominated as directors and officers, who are usually lawyers, whose personal data, such as details of their passports, they become public.
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But as the nominees are bound by attorney-client not to disclose details about the company, privilege is difficult to get the names of the real owners of the company and these may well be another company facade.
"The company can handle millions through his bank account, but nothing - whether local or foreign laws can penetrate that kind of secrets" , says Tax Justice Network.
They can go to other places
A report of the Political website suggested that Americans who want to evade taxes preferred other places like Bermuda, Cayman Islands and Singapore, but not Panama.
Singapore offers Americans a more "stable" than Panama's political system.
Singapore offers Americans a more "stable" than Panama's political system.
These countries speak English, a derivative operating under English law and political systems have perceived as more stable, the study says.
"If there was a leak of Singapore, as in Panama, which is what we have so far, we could find more" , said Reuven Avi-Yonah Political, law professor at the University of Michigan.
Avi-Yonah, estimates of the annual costs of tax evasion for the United States range from $ 20,000 million to $ 70,000 million.
However, Sharp said US laws such as the Law for Extranejras Accounts Tax Compliance (FATCA, for short) and other transnational initiatives have led to tax evasion games are over, mainly for American taxpayers.
"The list of known countries used by Americans to evade taxes is shrinking , " he said.

solo nueve estadounidenses mencionados en los Panama Papers.

El portal Fusion publicó el nombre de solo nueve estadounidenses mencionados en los Panama Papers.
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La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas.
Es la filtración más grande de la historia, pero muchos han cuestionado por qué solo unos cuantos estadounidenses se han visto implicados hasta ahora.
El portal de noticias estadounidense Fusion, parte del grupo de medios que junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló estos documentos, publicó los nombres de nueve estadounidenses mencionados en los papeles.
Fusion dijo que los periodistas han podido identificar 211 personas en total con direcciones en Estados Unidos, que son dueñas de compañías que aparecen en la información.
Pero que no estaba claro si todas estas personas son ciudadanas estadounidenses.
Los expertos dicen que se podrían conocer otros nombres a medida que se examinen más documentos de los 11,5 millones filtrados.
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Los estadounidenses que buscaban evadir impuestos, dijeron, podrían haber preferido otros conocidos paraísos fiscales.
Otra razón podría ser que las leyes estadounidenses, que son más estrictas, hayan dificultado la evasión fiscal para sus ciudadanos.
NO NECESITAN IR MUY LEJOS
Las leyes en los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han facilitado a las corporaciones crear compañías fachada para evadir impuestos más altos en sus propios estados, dicen los expertos.
Expertos dicen que el estado de Delaware, en EE.UU., es como una versión de las Islas Caimán
Expertos dicen que el estado de Delaware, en EE.UU., es como una versión de las Islas Caimán
Los expertos creen que hay compañías extranjeras que se han beneficiado de estas regulaciones.
Los críticos dicen que estos arreglos fueron los responsables de convertir a Delaware en una versión continental de las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal, de acuerdo a un informe del periódico The New York Times.
Funcionarios de Delaware dijeron que esta comparación era “inexacta”.
Sin embargo, para la ONG Transparencia Internacional ese estado es “sinónimo” de“compañías anónimas y corporaciones fantasma” y que es “uno de los casos más simbólicos de corrupción”.
No se trata solo de Delaware. El profesor Jason Sharman, de la Universidad Griffith de Nathan, en Australia, dijo a Reuters en 2011: “Somalia tiene estándares más altos que Wyoming y Nevada”.
Estos dos estados estaban entre los muchos lugares en los que Mossack Fonseca decía que ofrecía sus servicios.
Unos expertos creen que Nevada tiene leyes fiscales más laxas que países como Somalia, que es virtualmente un estado fallido
Unos expertos creen que Nevada tiene leyes fiscales más laxas que países como Somalia, que es virtualmente un estado fallido
El año pasado, el Índice de Secreto Financiero, publicado por Tax Justice Network (La red para la justicia fiscal) señaló que un “error en la promulgación de leyes que requieran transparencia por parte de operadores privados” hizo de los estados de Delaware, Nevada y Wyoming, “líderes” en la constitución de sociedades secretas offshore.
William Sharp, de la firma de abogados Sharp Partners PA, asentada en EE.UU., dijo:“Formar una compañía de responsabilidad limitada en Nevada o Delaware puede hacerse de la noche a la mañana, típicamente con muy poco o ninguna operación sustancial”.
“Si los estadounidenses buscan confidencialidad corporativa, Nevada y Delaware ciertamente pueden ofrecerla”.
Delaware, Nevada y Wyoming han prometido acabar con los negocios secretos, pero hasta ahora no se han tomado medidas relevantes, de acuerdo a Tax Justice Network.
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NADIE PUEDE PENETRAR EN ESOS SECRETOS
Tax Justice Network explica que la operación funciona así: un empresario abre una compañía fantasma en Delaware, por ejemplo, usando un agente local de creación de empresas.
Este agente local provee las personas nominadas como directores y funcionarios, que generalmente son abogados, cuyos datos personales, como los detalles de sus pasaportes, se vuelven públicos.
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Pero como los nominados están obligados por el privilegio abogado-cliente a no revelar detalles sobre la sociedad, es difícil conseguir los nombres de los verdaderos dueños de la compañía y estos bien pueden ser otra compañía fachada.
“La compañía puede manejar millones a través de su cuenta bancaria, pero nada -ya sean leyes locales o extranjeras- puede penetrar en ese tipo de secretos”, dice Tax Justice Network.
PUEDEN IR A OTROS LUGARES
Un informe de la página web Político sugirió que los estadounidenses que quieren evadir impuestos preferían otros lugares, como Bermuda, Islas Caimán o Singapur, pero no Panamá.
Singapur ofrece a los estadounidenses un sistema político "más estable" que Panamá.
Singapur ofrece a los estadounidenses un sistema político “más estable” que Panamá.
Estos países hablan inglés, operan bajo un derivado de la legislación inglesa y tienen sistemas políticos percibidos como más estables, dice el estudio.
“Si hubiera una filtración de Singapur, como ocurrió en Panamá, que es lo que tenemos hasta ahora, podríamos encontrar más”, dijo a Político Reuven Avi-Yonah, profesor de Derecho de la Universidad de Michigan.
Para Avi-Yonah, los estimados de los costos anuales de evasión de impuestos para Estados Unidos oscilan entre US$20.000 millones a US$70.000 millones.
Sin embargo, Sharp dijo que las leyes estadounidenses, como la Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranejras (FATCA, por sus siglas en inglés) y otras iniciativas transnacionales han propiciado que los juegos de evasión tributaria acaben, principalmente para los contribuyentes estadounidenses.
“La lista de países conocidos usados por los estadounidenses para evadir impuestos se está achicando”, dijo.

nulas las cláusulas suelo de las hipotecas de 40 bancos.


La juez declara nulas las cláusulas suelo de las hipotecas de 40 bancos.

 
El juzgado estima parcialmente la macrodemanda interpuesta por Adicae y ha condenado a devolver a los hipotecados las cantidades "indebidamente" abonadas desde mayo de 2013.
 
El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo fijadas en las condiciones generales de las hipotecas por "falta de transparencia"


El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo fijadas en las condiciones generales de las hipotecas suscritas con consumidores por "falta de transparencia". Así, ha condenado a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas de los contratos y a cesar en su utilización de forma no transparente.





   
El juzgado estima parcialmente la macrodemanda interpuesta por Adicae y condena a devolver a los hipotecados las cantidades "indebidamente" abonadas desde el pasado 9 de mayo de 2013, fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo.
Esa sentencia del Supremo condenó a  BBVA, Cajamar y NCG a eliminar estas cláusulas de aquellos contratos que motivaron la demanda. Pese a todo, declaró que la decisión no tenía carácter retroactivo sobre situaciones o contratos que ya juzgados, por lo que tampoco obligaba a las entidades condenadas a restituir las cantidades ya pagadas.
La sentencia afecta a prácticamente la totalidad del sector financiero

Dos bisnietos de Franco aparecen en los Papeles de Panamá

Dos bisnietos de Franco aparecen en los Papeles de Panamá con dos firmas en las Islas Vírgenes Británicas

Francisco Franco Suelves y Juan José Franco aparecen como directores de sendas sociedades en la isla de Tórtola
Juan José asegura que "si tengo algo de dinero allí, yo encantado"
El padre de ambos, nieto de Franco, apunta que "es un tema antiguo y todo está regularizado"
Web de la compañía de caza de Juan José Franco Suelves, bisnieto de Franco.
Web de la compañía de caza de Juan José Franco Suelves, bisnieto de Franco.

Francisco Franco Suelves y Juan José Franco son los dos bisnietos de Franco que han aparecido en Los Papeles de Panamá,  según publica El Confidencial.Estos documentos muestran que ambos firmaron como directores de dos sociedades localizadas en las Islas Vírgenes Británicas, concretamente en la isla de Tórtola, que llevaban por nombre Vamfield Allied Limited y Malini Investments. Según aparece en los documentos los dos bisnietos de Franco firmaron y entregaron su pasaporte a Mossack Fonseca para las gestiones.
La primera de las sociedades, Malini Investments, se consituyó el 13 de octubre de 1997 y estuvo activa hasta el 26 de septiembre de 2013, con el cierre total en mayo de 2014. Entre los movimientos realizados por los bisnietos se encuentran que el 1 de junio de 2012, Juan José Franco Suelves (1985) firmó como director de la compañía.
Juan José Franco es hijo del nieto de Franco, Francis Franco (anteriormente conocido como Francisco Martínez-Bordiú hasta que se cambió el orden de los apellidos), y dueño de una empresa de caza. Según ha contado a El Confidencial, es "ignorante absoluto del asunto" aunque admite que "he firmado muchos papeles en mi vida". Puede ser de un tema familiar o algo", añade. A pesar de su ignorancia, al bisnieto de Franco no le importaría tener dinero en un paraíso fiscal. "Si tengo algo de dinero allí, yo encantado", apunta. 

Por su parte, su hermano mayor Francisco de Asís (1982) firmó como director en la sociedad Vamfield Alliance Limited, que está en la misma dirección de la isla de Tórtola que la empresa de su hermano. La compañía estuvo activa entre enero de 2007 y enero de 2013. El hermano mayor está enfocada al sector inmobiliario y también ha aparecido su pasaporte enviado a Mossack Fonseca. Este no ha contestado a las llamadas de El Confidencial. 

El padre de ambos es Francis Franco, que nació en Madrid en 1954, es hermano de Carmen Martínez-Bordiú y tiene en su haber varios títulos como marqués de Villaverde o señor de Meirás con grandeza de España. Además, fue durante un tiempo administrador de los bienes de la familia Franco y  se cambió el orden de sus apellidos para perpetuar la saga. El nieto de Franco asegura que "es un tema antiguo y todo está regularizado. Es perfectamente legal". Sin embargo, lo que no aclara es si se acogieron o no a la amnistía fiscal.
El entramado empresarial de Francis Franco muestra además que aparece en 29 sociedades dentro del Registro Mercantil. Entre las compañías aparece la constructora Béjar 2001, que tiene su sede en la calle Hermanos Bécquer 8, que fue la última residencia de Carmen Polo.

fuente; www.eldiario.es

USA financed the attack 'roles Panama




WikiLeaks: "US funded the attack 'papers Panama' against Russia and Vladimir Putin" RT in Spanish | 9:01 GMT, April 7, 2016 The WikiLeaks spokesman has called the 'papers Panama' are published in full so that they are accessible to the public. The attack directed against Putin in relation to so -called 'roles Panama' -the massive leak of financial documents on companies in tax havens was organized by the organization organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the Soros fund, as reported by WikiLeaks. "attack of the 'papers Panama' against Putin was organized by the OCCRP, aims Russia and the countries of the former Soviet Union and was funded by USAID and Soros" announced WikiLeaks in its Twitter account. in another tweet WikiLeaks specified. "claims that the 'papers Panama' themselves are a" plot "against Russia are meaningless However, the organization DC [Washington] and money USAID bowed their coverage. " Likewise, WikiLeaks spokesman, Icelandic journalist Kristinn Hrafnsson research has called the 'papers Panama' are published in full so that they are accessible to the public. The documents "should be accessible to the general public, so that anyone, not just the group of journalists working with the data, to study , " says Hrafnsson quoted by 'Belfast Telegraph'. "The US OCCRP can do a good job, but the fact that the US government directly funded the attack against Putin with 'papers Panama', seriously undermines its integrity , "WikiLeaks announced in another of his messages. "The US government funded the history of attack 'roles Panama' against Putin through USAID , " he added WikiLeaks in another message. On Sunday, there was the massive leak of so- called 'Papers Panama' - financial documents on tax havens that have revealed the linkage 12 heads of state and numerous personalities of political, cultural and sporting societies to opaque. Although the name of Vladimir Putin does not appear in any of the documents, many Western media have focused on the Russian president as the primary revelation. "We have entered the last dangerous phase of a concerted campaign by the media directed against Russia general and particularly against Putin , "said the writer and journalist Robert Bridge in his article for RT. According to him, it could be "another pathetic attempt to ruin the reputation of the Russian leader." Resigns Prime Minister of IcelandMeanwhile, the scandal has claimed on Tuesday the first resignation, the Prime Minister of Iceland, Sigmundur David Gunnlaugsson, whose name is among several politicians and famous people linked to tax havens. "the 'papers Panama' is just collecting his prime minister , " said Edward Snowden on his Twitter after hearing the news. "the scandal 'offshore' redirect billions of dollars to the US " the scandal of the 'papers Panama' is an attempt to redirect large financial flows of the 'offshore' tax havens or areas to the US, writes journalist and Ernst Wolff German financial expert. According to Wolff, the fact that the leaks do not affect any American company, could indicate that the scandal is part of a strategy of American country. Why no American names in the 'papers Panama'? "USA is the playground of dirty money in the world " a feature resembles Panama with US .: neither joined the commitment to share tax information with the authorities of other nations, as if they signed almost a hundred States support those proposed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) standards. therefore, the representative of the anti - corruption organization Global Witness warned Stefanie Ostfeld after the revelation that the US Panama it is also a "secret jurisdiction" as well as several Caribbean countries. "US is the playground of dirty money in the world , " he said. Actulidad.rt.com © Autonomous Nonprofit Organization 

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