Blanqueig de capitals a Madrid

Cinc detinguts en el registre de la seu del banc xinès ICBC per presumpte blanqueig

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil registren la seu davant indicis que ha realitzat operacions de blanqueig de capitals

La seu del Banc Comercial i Industrial de la Xina ( ICBC ) de Madrid està sent registrada a les primeres hores del matí d'aquest dimecres per Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil davant indicis que ha realitzat operacions de blanqueig de capitals . S'estima, segons els investigadors, que uns 300 milions d'euros haurien estat enviats a la Xina eludint impostos a través d'aquesta entitat.

La Guàrdia Civil ha detingut cinc directius del banc xinès ICBC . L'operació, que es realitza en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció , persegueix un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el qual hauria incorregut l'entitat.
L'operació d'avui té el seu origen en l'anomenada 'operació Snake' duta a terme pel mateix cos policial al maig de l'any passat amb més de 30 detinguts vinculats amb la màfia xinesa als quals se'ls acusava de diversos delictes, entre ells, el blanqueig de capitals, informen a Europa Press fonts de la investigació. 300 milions d'euros

Segons els investigadors, el ICBC s'hauria utilitzat per desviar diners cap a la Xina i per blanquejar capitals, per una quantitat que arribaria fins als 300 milions

Aquestes mateixes fonts precisen que les indagacions desenvolupades des de llavors van revelar una connexió entre el banc xinès i la trama desarticulada el maig passat pel que fa al blanqueig de capitals.

Arran d'aquesta operació, els investigadors van detectar que ICBC servia per ingressar els beneficis i ja en diferents comptes, moure els diners al circuit financer. D'aquesta manera, trasferían suposadament a la Xina grans quantitats de diners procedents d'aquest contraban amb aparença totalment legal, ja que l'entitat els "facilitava" aquestes operacions. Snake, màfia i banca A la 'operació Snake' van ser detinguts en concret 32 ​​integrants d'una xarxa dedicada al tràfic internacional de mercaderies eludint el pagament dels impostos associats a les mateixes. Així mateix van ser imputades gairebé mig centenar de persones pels delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, contra els drets dels treballadors, contraban, pertinença a organització criminal i falsedat documental. Es van fer a més 65 registres domiciliaris a les províncies de Madrid, Barcelona i València.

A la Comunitat de Madrid, les actuacions més rellevants van tenir lloc a la zona de Vallecas i Usera de la capital i al polígon de Cobo Calleja de Fuenlabrada. El presumpte frau comès pels detinguts en l' 'operació Snake' ascendia al menys a més de 14 milions d'euros i moviments de capitals, vinculats a les lleres de blanqueig utilitzats, que arribarien als 300 milions d'euros. L'ICBC és una entitat de caràcter estatal i la principal a nivell nacional, tant en termes de valor borsari com per dipòsits gestionats.