Lista de verificación de intercambio pre-RV

 

Domingo 30 de abril de 2017
Lista de verificación de intercambio pre-RV
Lista de verificación de intercambio

Es posible que desee modificar, editar o hacer una copia para adaptarse a su propia persona necesita

Lista de Control de Cambio

cita Banco de instrucciones de intercambio de divisas / Lista de verificación

del Banco Name_________________________________________

Banco 800 #__________________________________________

“Estoy llamando para programar un cambio de moneda extranjera”

Mi nombre es ___________________________________________

Mi postal el código es __________________

Mi dirección de correo electrónico es (si lo solicitan) ________________________________

Tengo ________________________ Moneda IQN (iraquí)

Tengo ________________________monedaVNN (vietnamita)

Tengo ________________________1000 notas del 2000 de moneda IDN (Indonesia)

Tengo _________100 Trillones, ________ 50 Trillones, _______ 20 Trillones y _______ 10 Trillones 2008 AA notas de la moneda ZWN (Zimbabwe)

Tengo _________ de ___________ (otra moneda extranjera)

LLENAR LOS TABLOS EN BLANCO para intercambiar información de citas que reciba del 
centro. representante:

Su cita Información:

Fecha _________________________

HORA _________________________

La ubicación _____________________________________________________

El día de su cita Cosas que hacer

1. Asegúrese de saber a dónde va. Llegue temprano para que pueda “juntarse, respirar profundamente”. No te entretengas. ¡Si es demasiado temprano, permanezca SEGURO en el área general pero no en el estacionamiento del banco!

2. Recuerda entrar y hacer el INTERCAMBIO, hay muchas otras personas detrás de ti en la fila, así que considera tu tiempo también. Tendrá tiempo para preguntas en su segunda cita con su nuevo Banquero Privado / Gestor de Riqueza.

3. Sea discreto, sea profesional y esté alerta y consciente de su entorno. ¡RESPIRAR! Considere seriamente contratar personal de seguridad para que lo acompañe a su cita o traiga a un amigo de confianza.

4. Recoja tarjetas de visita de todos o tome su nombre y números de teléfono, así como la ubicación de su sucursal habitual.

5. Lea y firme el NDA. (si hay uno) Si es simple y dice que no puede decirle a nadie excepto a su cónyuge, abogado o CPA (estas son las personas que necesitan saber cómo obtuvo su dinero para fines fiscales) cómo resolvió todo su nueva riqueza encontrada, fírmala y sigue adelante con tu intercambio. ¡Prepárate para defenderlo! Si rompes los términos, podrías perder tu nueva riqueza encontrada. Si el NDA es más complejo y no se siente cómodo con él, simplemente hágales saber que le gustaría explorar sus opciones con otra institución bancaria. Pueden o no pueden renunciar a la NDA. RECUERDE RECIBIR UNA COPIA DE LA NDA SI LO FIRMÓ.

El día de su cita Cosas que NO debe hacer

No exija nada mientras esté en el banco o actúe como un loco, lo escoltarán.

Recuerda la Regla de Oro "¡Trata a los demás como quieres que te traten!"

Artículos Sugerencias para llevar a la cita de EXCHANGE

(Marque la lista al juntar todos los artículos necesarios para asegurarse de recordar todo)

Licencia de conducir

Segunda forma de identificación (una tarjeta de crédito o pasaporte)

Su factura de servicios públicos más reciente (Agua, electricidad, etc.) para confirmar la residencia en caso de que nunca haya tenido una cuenta en el banco con el que intercambiará o por otra forma de documento de

poder para el documento de identidad (si está cambiando por otra persona)

Un bloc de notas, un bolígrafo para tomar notas, una calculadora

Recibos de todas las monedas compradas o de la carta de obsequio si fueron un regalo en caso de que se necesiten (No los ofrezca, solo hágalo si se solicitan)

Divisa IQN / VNN / IDN / ZWN

Pida a sus designados de TOD (transferibles en caso de fallecimiento) los nombres legales completos, los números de teléfono, las direcciones y los números de Seguro Social que desea que aparezcan en sus cuentas. Puede tener múltiples designaciones de TOD por cuenta (Esposa / esposo, hijos, nietos, sobrinas / sobrinos, etc.)

Tenga una lista de los cheques de cajero que necesitará, en su caso, junto con los montos exactos y a quién deben ser pagaderos.

Decida con anticipación si va a solicitar dinero en efectivo para el "Dinero de bolsillo" de antemano y cuánto.

NO obtenga más de $ 9,500 a menos que quiera que el Tío Sam lo visite. ¡También recuerda que cuanto más lleves contigo, mayor será el objetivo que eres para los ladrones! ¡¡¡SE INTELIGENTE!!! ¿Tienes una caja fuerte para guardar dinero en efectivo?

Conozca la tarifa de techo !!! ¡Asegúrate de no ser golpeado con una tarifa de propagación! Si no le gusta la tarifa de propagación que están cobrando, simplemente hágales saber (de manera profesional) que irá a otro banco.

Sugerencia: nuevos números de cuenta para cada divisa intercambiada (no intercambian todas las monedas en una sola cuenta, cuentas separadas para cada moneda ABIERTAS !!!!)

Nombre del Banco Intercambiador ____________________________________________

Banco ____________________________________________

Branch ___________________________________________

IQN cuenta de cheques Number__________________________________________

IQN Comprobación número de ruta __________________________________________

Número de cuenta de ahorros de IQN (Deposite el 50% de su intercambio de impuestos por si acaso y no los toque hasta el momento de los impuestos) _________________________________________

Agregue los nombres de TOD (transferibles en caso de fallecimiento) a las cuentas (cuentas de cheques y ahorros) Asegúrese de recibir copias de las boletas de depósito y toda la información de la cuenta

Obtenga Certificados Limpios y Claros: al menos 10 o más (Documentación de que su dinero no está ligado a nada ilegal)

Obtenga cheques de inicio si es necesario hasta que lleguen sus cheques Obtenga una tarjeta de cajero automático si desea una Configuración de Banca en Línea si desea Solicite información sobre Seguro adicional para sus fondos

Número de cuenta de cheques de VNN__________________________________________

Número de ruta de cheques de VNN __________________________________________

Número de cuenta de ahorros de VNN (Deposite el 50% de su intercambio de impuestos por si acaso y no lo toque hasta el momento de los impuestos) _________________________________________

Número de cuenta de cheques de IDN__________________________________________

Número de ruta de cheques de

IDN __________________________________________ Número de cuenta de ahorros de IDN (Depósito del 50% de su intercambio de impuestos solo en el caso y no toque hasta el momento de impuestos) _________________________________________

Número de cuenta de cheques ZWN__________________________________________

Número de ruta de cheques ZWN __________________________________________ Número de

cuenta de ahorros ZWN (Deposite el 50% de su intercambio de impuestos por si acaso y no toque hasta el momento de impuestos) _________________________________________

¿USTED HA RECIBIDO UNA COPIA DE SU NDA FIRMADO?

Establezca la segunda cita con un banquero privado o administrador de fondos (el banco le indicará con quién necesita hablar en función de su monto de CAMBIO / depósito.

Esta cita será aquella en la que analizará todas sus opciones de inversión y 
sus beneficios). ”

Private banquero Name__________________________

Teléfono Number____________________________

hora de la cita ______________

Ubicación _____________________________

Notas:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
Terra Zetzz a 4/30/2017 03:45:00 AM
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