ILUSTRACIÓN DE LA FOTO DE ELIZABETH BROCKWAY / THE DAILY BEAST
ROMA: en 2015, el brazo de evaluación financiera del Consejo de Europa, Moneyval, promulgó la ley para el Banco del Vaticano, diciéndole a los financistas poco santos que habían sido acusados de instigar el lavado de dinero durante años que no es suficiente fumar una cuenta sospechosa. titulares y congelar activos. En cambio, dijeron que el Banco del Vaticano, formalmente conocido como el Instituto de Trabajos Religiosos (IOR , por sus siglas en inglés) , necesitaba comenzar a enjuiciar casos criminales.
Dos años después, miles de cuentas han sido cerradas o congeladas, pero Moneyval aún no está contento. De acuerdo con su informe de progreso de 209 páginas de diciembre de 2017, el Vaticano obtiene buenas notas por no financiar el terrorismo y por marcar un posible comportamiento ilegal. Pero el banco sagrado fracasa una vez más para responsabilizar a alguien por lo que claramente son crímenes como "fraude, incluida la grave evasión fiscal, la apropiación indebida y la corrupción", según el informe.
Aún más curioso, una semana antes de que se publicara el muy esperado informe, el subdirector del IOR, Giulio Mattietti, fue despedido sin previo aviso y fue escoltado desde su oficina por temor a que pudiera quitar archivos de su escritorio.
Mattietti fue contratado en 2007 por Paolo Cipriani, el ex jefe del banco que renunció bajo presiónpocos meses después de que el Papa Francisco fuera elegido en 2013, luego de que un contador del Vaticano apodado "Monseñor 500" por su inclinación a pagar 500 euros fuera arrestado por tratar de contrabandear $ 26 millones a Suiza. La destitución de Mattietti siguió al despido de un empleado de menor rango de IOR unos días antes. El Vaticano no da ninguna razón oficial para ninguno de los despidos más allá de las "reformas", pero una fuente cercana al banco dice que los empleados del banco que fueron despedidos pueden haber sido denunciantes que estaban alertando a funcionarios fuera del banco sobre la continua indecencia.
De hecho, a pesar del aparentemente preciso mantenimiento de registros por parte de IOR, los evaluadores de Moneyval aún encontraron 69 acciones que involucraban a 38 clientes que no estaban de acuerdo con los estándares de lavado de dinero y fraude establecidos por el Consejo de Europa. Ninguno de los casos sospechosos fue procesado en la mayor medida posible por la ley, y en cambio los investigadores de Moneyval apuntan a registros vagos que implican que los casos fueron cerrados.
"Ocho investigaciones de lavado de dinero se han cerrado formalmente sin ningún cargo, mientras que seis investigaciones adicionales se han concluido sin una acusación formal por ningún delito y se ha solicitado su cierre formal", indica el informe.
Y ese es un problema
El informe señala específicamente el reciente caso del tribunal del Vaticano en el que el presidente del hospital de niños del Vaticano fue acusado de graves delitos financieros con cerca de medio millón de euros en fondos destinados a niños enfermos para renovar un ático para el ex secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone. El cardenal nunca fue investigado, pero el ex presidente y tesorero del hospital fueron juzgados en un tribunal del Vaticano por usar fondos que canalizaron a través del Banco del Vaticano.
Moneyval está haciendo una falta sobre el resultado judicial. El presidente recibió una sentencia suspendida y el tesorero fue absuelto a pesar de que el dinero fue claramente sustraído. "Una sentencia de custodia inmediata no se impuso al ex presidente de la fundación. Recibió una sentencia de prisión suspendida de un año y fue puesto en libertad condicional durante cinco años ", señala el informe, que agrega el hecho de que no hubo" ninguna solicitud de restitución o compensación a la fundación ". Eso significa que el medio millón que fue criminalmente maltratado nunca irá a los niños enfermos para quienes originalmente se pretendía.
En este caso, los evaluadores de Moneyval han aconsejado al "promotor de justicia" del Vaticano, o fiscal jefe, que "imponga una multa, según lo previsto por la ley, además de la pena privativa de libertad" que exige esencialmente que el presidente pase su año en prisión.
El informe de Moneyval también describe un caso en el que un cliente del Vaticano que era "un ciudadano extranjero" y no un residente del Vaticano, retiró más de $ 3 millones de su cuenta IOR privada y depositó ese dinero en tres cajas de seguridad separadas en el banco , que era una práctica aparentemente utilizada por la Madre Teresa y otros que tenían grandes sumas de dinero pero que carecían de la documentación necesaria para moverla legalmente.
El informe de Moneyval dice que el efectivo fue luego "retirado gradualmente de las cajas de seguridad y transferido a un tercer país sin declaraciones". En 2014, el Banco del Vaticano informó el caso y suspendió el acceso a las cajas de seguridad, cuyo contenido, por entonces, se había agotado. Un país extranjero sin nombre luego abrió su propia investigación sobre el depósito de la misma suma ($ 3 millones) que aparentemente venía de la cuenta del Banco del Vaticano.
El tribunal del Vaticano originalmente impuso una sanción de más de $ 250,000 al cliente, pero en una audiencia secreta en junio de este año, el promotor de justicia del Vaticano aparentemente redujo la multa en más de la mitad. "La apelación contra la sanción administrativa fue escuchada por el Tribunal del Vaticano en junio de 2017, cuando la multa se redujo considerablemente", según el informe de Moneyval. Moneyval entonces se inclinó sobre el promotor de la justicia del Vaticano para reabrir el caso y considerar el reintegro de la multa original por aparente lavado de dinero, pero encontró que "hasta ahora no ha habido ninguna acusación en este caso".
Los evaluadores fueron más allá al sugerir que el promotor de justicia es realmente cómplice para mantener los casos fuera de sus tribunales. "Si bien esta revisión no puede formarse una opinión sobre la calidad de la evidencia presentada en casos de delitos financieros que hasta ahora han llegado ante el Tribunal, la tasa de éxito del promotor ante el tribunal hasta ahora no es alentadora", afirman los evaluadores. "Se observa que las personas han sido despedidas por el tribunal. Esa es la prerrogativa del tribunal, después de haber escuchado la evidencia en el caso. Sin embargo, si el promotor no está satisfecho con las decisiones probatorias del tribunal o las decisiones del tribunal para condenar por cargos menores que los presentados por su oficina, se le anima a ser proactivo al apelar esas decisiones en los casos apropiados ".
El banco una vez tuvo más de 30,000 titulares de cuentas, incluidas varias entidades religiosas y ciudadanos privados que mantenían cuentas por valor de millones en la institución santificada, que está escondida dentro del estado soberano de Ciudad del Vaticano. Desde entonces, el banco ha cerrado varias cuentas de alto perfil, incluidas muchas en manos de las misiones diplomáticas y los consulados de Siria, Irán e Irak que movieron millones de euros a través de "transacciones en efectivo imprecisas", pero nunca ha podido sacudir sus problemas. pasado.
En junio pasado, prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, el Cardenal George Pell fue enviado de regreso a Australia para enfrentar acusaciones de abuso sexual infantil a principios de 2018, dejando un vacío notable en los esfuerzos del Papa para reformar las finanzas problemáticas de la iglesia, que había sido un prioridad desde su elección en 2013.
El Vaticano tuvo poco que decir después del reciente informe de Moneyval. "La Santa Sede se compromete a tomar las medidas necesarias en las áreas pertinentes para fortalecer aún más sus esfuerzos para combatir y prevenir los delitos financieros", fue la única palabra oficial de la oficina de prensa del Vaticano. Poco después de ser elegido, el Papa Francisco amenazó con cerrar definitivamente el bancodespués de las denuncias generalizadas de que estaba involucrado en prácticas corruptas, incluido el lavado de dinero. Sin duda ha estado dudando de la decisión de mantenerlo abierto desde entonces.
