Yolanda Pérez:
Se acabó el abrazos no balazos
Gobierno de los Estados Unidos Departamento del Tesoro
Oficina de Asuntos Públicos
Comunicado de prensa: PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
15 de diciembre de 2021
Contacto: Asuntos Públicos del Tesoro; Press@Treasury.gov
El Tesoro utiliza una nueva autoridad de sanciones para combatir el tráfico ilícito mundial de drogas
La Orden Ejecutiva del Presidente moderniza las sanciones para contrarrestar la evolución de las amenazas a los medicamentos
WASHINGTON - Hoy, el presidente Biden firmó una nueva Orden Ejecutiva (E.O.) para modernizar los EE. UU. Las autoridades de sanciones del Departamento del Tesoro utilizadas para combatir el tráfico ilícito de drogas. Esta E.O. proporcionará al Departamento del Tesoro nuevas herramientas para abordar los cambios en el comercio mundial de drogas ilícitas que contribuyeron sustancialmente a más de 100.000 muertes por sobredosis estadounidenses en el período de 12 meses que terminó en abril de 2021.
Esta E.O. mejora las autoridades del Departamento del Tesoro para atacar a cualquier persona extranjera involucrada en actividades de tráfico de drogas, independientemente de si están vinculadas a un capo o cártel específico. Además, permite al Tesoro sancionar a las personas extranjeras que reciben sabiendas bienes que constituyen o se derivan del producto de actividades de tráfico ilícito de drogas.
En el marco del nuevo EO, "Imponer sanciones a las personas extranjeras involucradas en el tráfico mundial de drogas ilícitas", la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó hoy a 25 actores (10 personas y 15 entidades) en cuatro países por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
"El tráfico ilícito de drogas amenaza nuestra seguridad nacional, economía, comunidades y familias", dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson. "Más de 100.000 estadounidenses murieron en solo doce meses por una sobredosis de drogas, un aumento récord del 28 por ciento impulsado en gran medida por los opioides sintéticos, en particular el fentanilo. Utilizando la nueva EO del presidente Biden, el Tesoro desplegará su autoridad de sanciones con mayor velocidad, poder y efecto en todo el ecosistema de drogas ilícitas, especialmente aquellos que se benefician de la muerte y la miseria de la epidemia de opioides. Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios para reducir las amenazas de estos grupos e interrumpir sus modelos de negocio, incluso impidiéndoles utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos ".
La acción de hoy está dirigida a individuos y organizaciones de narcotráfico (DTO) con sede en Brasil, China, Colombia y México. Los sancionados incluyen a personas que trafican fentanilo y sus precursores químicos, metanfetamina, cocaína y heroína, así como organizaciones que representan la mayor amenaza de drogas para los Estados Unidos.
La nueva E.O. se basa en las anteriores autoridades de sanciones contra narcóticos del Tesoro, específicamente E.O. 12978 (1995) y la Ley de Designación de Kingpin de Estupefacientes Extranjeros (Ley Kingpin) (1999). La Tesorería designó a ocho personas y entidades bajo la nueva E.O. y también está aplicando las herramientas ampliadas de esta autoridad para designar a 17 personas y entidades previamente sancionadas bajo otras autoridades.
NUEVAS PERSONAS Y ENTIDADES DESIGNADAS
Brasil
Primeiro Comando Da Capital (alias "PCC", "Primer Comando de la Capital") es el grupo del crimen organizado más poderoso de Brasil y uno de los más poderosos del mundo. PCC surgió en Sao Paulo en la década de 1990 y ha forjado un camino sangriento hacia el dominio a través del tráfico de drogas, así como el lavado de dinero, la extorsión, el asesinato por contrato y el cobro de deudas de drogas.
PCC opera en toda Sudamérica, Paraguay y Bolivia, y sus operaciones llegan a los Estados Unidos, Europa, África y Asia.
China
Chuen Fat Yip y Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co.Ltd .: Chuen Fat Yip, ciudadano chino, lidera un DTO que opera en China continental y Hong Kong. Trafica fentanilo, esteroides anabólicos y otras drogas sintéticas a los Estados Unidos y control un grupo de empresas que venden compuestos y precursores químicos del fentanilo al público ya empresas privadas, una de las cuales es Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd. El negocio de Chuen Fat Yip recibe pedidos por Internet de precursores y compuestos, que luego se envían a todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Chuen Fat Yip también fue considerado uno de los productores de esteroides anabólicos, si no el más grande, en el mundo, gran parte de los cuales terminaron en los Estados Unidos. Chuen Fat Yip utiliza moneda virtual, como Bitcoin, y transferencias de fondos a través de empresas de servicios monetarios y bancos para recibir el pago. EE. UU. UU. El Departamento de Estado está emitiendo una oferta de recompensas, en el marco de su Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, de hasta 5 millones de dólares por información que conduce al arresto y / o condena de Chuen Fat Yip.
Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD .: Desde 2019, Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD., Una empresa china de transporte químico, ha enviado varios precursores químicos, a menudo etiquetados falsamente, a DTO en México para la producción ilícita de fentanilo y destinados a los mercados estadounidenses para su venta y consumo.
Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd. y Hebei Atun Trading Co., Ltd .: Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd., con sede en China, importa y exporta productos químicos y farmacéuticos utilizados para producir opioides. La compañía ha anunciado o suministrado productos químicos precursores de fentanilo utilizando mercados químicos de empresa a empresa y ha participado en la producción de precursores de fentanilo. Hebei Atun Trading Co., Ltd., también ubicada en China, participa en las ventas de productos químicos precursores de fentanilo y la falsificación de detalles del envío de productos químicos también.
México
Los Rojos DTO es un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (BLO), que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Además de impulsar la violencia en México, la DTO de Los Rojos es responsable del tráfico de numerosas drogas ilícitas, incluida la heroína, hacia los Estados Unidos.
Guerreros Unidos (GU), una DTO con sede en Guerrero, México, fue originalmente un grupo escindido de BLO y, a través de la violencia, amplió su papel en el comercio de heroína. GU colabora con la organización mexicana de narcotráfico, Cartel de Jalisco Nueva Generación, y comparte las mismas redes de transporte para trasladar envíos de drogas a los Estados Unidos y devolver los ingresos de la droga a México.
DESIGNACIONES ANTERIORES BAJO LA LEY KINGPIN Y / O E.O 13581
Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los cárteles más poderosos de México y una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, según los EE. UU. Departamento de Justicia. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) informa que CJNG trafica con una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a los Estados Unidos. CJNG utiliza la violencia extrema contra rivales y autoridades mexicanas para expandir y mantener el territorio en corredores estratégicos de tráfico de drogas. En 2015, la OFAC diseñó un CJNG de conformidad con la Ley Kingpin. La designación de hoy de conformidad con la nueva E.O. mejorará la capacidad del Tesoro para dirigirse a toda la gama de actores vinculados a esta organización brutal.
Nemesio Oseguera Cervantes (alias Rubén Oseguera Cervantes; también conocido como "El Mencho") es el líder de CJNG y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Oseguera Cervantes ha estado involucrada en el narcotráfico desde la década de 1990. Después de cumplir casi tres años en una prisión estadounidense por conspiración para distribuir heroína, Oseguera Cervantes regresó a México, reanudó el tráfico de drogas y cofundó CJNG. En 2014, tras una investigación de la DEA, un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó a Oseguera Cervantes de múltiples cargos, incluido ser el líder principal de una Empresa Criminal Continua. En 2015, la OFAC designó a Oseguera Cervantes de conformidad con la Ley Kingpin. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de la DEA. A través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, los EE. UU. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduce a su arresto y / o condena.
El Cártel de Sinaloa: Fundado en la década de 1980, el Cártel de Sinaloa supuestamente funcionó como una coalición de los narcotraficantes más poderosos de México. A principios de la década de 2000, Ismael Zambada García (alias "El Mayo") y Joaquín Guzmán Loera (alias "El Chapo") consolidó su poder, lo que llevó al ascenso del Cártel de Sinaloa a uno de los DTO más grandes y notorios de México. El Cártel de Sinaloa controla la actividad del narcotráfico en regiones clave de todo México, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. Desde estos puntos estratégicos, el Cártel de Sinaloa trafica cantidades de drogas ilícitas de varias toneladas, incluido el fentanilo y la heroína, hacia los Estados Unidos. En 2009, el Presidente identificó al Cártel de Sinaloa como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin.
Ismael Zambada García (alias "El Mayo") es uno de los narcotraficantes más notorios de México. En la década de 1990, Zambada García comenzó a acumular poder y ascendió en las filas de lo que ahora se conoce como el Cártel de Sinaloa, del que ahora es el líder. En 2014, Zambada García fue acusada en California de continuar la empresa criminal y el tráfico de drogas, entre otros cargos. Zambada García también ha sido acusada en varias jurisdicciones de los Estados Unidos por una variedad de delitos de tráfico de drogas. La DEA ha identificado a Zambada García como uno de sus fugitivos más buscados. A través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, los EE. UU. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduce a su arresto y / o condena. El gobierno mexicano también está ofreciendo una recompensa por su captura. En 2002, el presidente identificó a Zambada García como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin.
Líderes de una facción del Cártel de Sinaloa: Hermanos Ivan Archivaldo Guzmán Salazar (alias "Chapito") y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (alias "El Alfredillo"), y sus hermanastro, Ovidio Guzmán López (alias "El Ratón"), lidera una facción del Cártel de Sinaloa. Iván y Jesús son hijos del líder de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, que ahora está encarcelado en los Estados Unidos. Tras el arresto de su padre, los hermanos continuaron con el negocio. Ivan Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio están acusados de cargos federales relacionados con las drogas de los Estados Unidos. Los tres también son designados por la OFAC como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley Kingpin. A través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, los EE. UU. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares cada uno por información que conduzca al arresto y / o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y el hermano de Ovidio, Joaquín Guzmán López.
Organización Beltrán Leyva (BLO): Identificada por la DEA como una de las organizaciones criminales más poderosas y cohesionadas de México, BLO una vez vio la muerte o el arresto de gran parte de su liderazgo, pero ahora está recuperando fuerza e influencia en todo México . Aunque menos estructurado, BLO confía en sus alianzas flexibles con cárteles más grandes para acceder a corredores de contrabando de drogas a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Sus miembros trafican principalmente heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana. El presidente identificó originalmente a BLO como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2009.
Fausto Isidro Meza Flores (alias "Chapito Isidro", alias "Chapo Isidro"), de nacionalidad mexicana, es un operador de BLO del norte de Sinaloa. Meza Flores ha sido el líder de la DTO de Meza Flores desde al menos 2005. En 2021, los EE. UU. La Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia acusó a Meza Flores de múltiples delitos de tráfico de drogas. Según la acusación, Meza conspiró para distribuir cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos. En 2013, el Tesoro diseñó una Meza Flores de conformidad con la Ley Kingpin. A través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, los EE. UU. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por la información que conduce a su arresto y / o condena.
El Cártel del Golfo es uno de los DTO más antiguos y poderosos de México. EE. UU. UU. El Departamento de Justicia y la DEA identificaron al Cártel del Golfo como una de las nueve principales organizaciones delictivas transnacionales de México y "participación en la fabricación, distribución e importación de toneladas de cocaína y marihuana a los Estados Unidos". El cártel trafica principalmente heroína y cocaína y transporta sus cargas a los Estados Unidos cerca de McAllen y Brownsville, Texas. El Presidente identificó al Cártel del Golfo como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2007.
El Cártel Juárez y su unidad de facciones, La Línea, continúan representando una amenaza significativa para los Estados Unidos a través de sus actividades de tráfico de drogas a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Según la DEA, esta organización es una de las nueve organizaciones criminales mexicanas importantes que representan la mayor amenaza de drogas para los Estados Unidos. La DTO contrabandea principalmente heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana desde México a través del corredor rentable de El Paso, Texas. La organización y sus líderes han sido objeto de múltiples acusaciones estadounidenses. Además, en 2004, el Presidente identificó al Cártel de Juárez como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin.
Los Zetas: Los Zetas (también conocidos como "Cartel del Noreste") es una de las nueve organizaciones criminales transnacionales mexicanas que representan la mayor amenaza de drogas para los Estados Unidos, según la DEA. Se basa en la violencia extrema, a menudo mostrada a través de las redes sociales, para ejercer control sobre el territorio e intimidar y aterrorizar a los ciudadanos locales, las fuerzas de seguridad mexicanas y las organizaciones rivales. Los Zetas contrabandea la mayor parte de sus drogas ilícitas a través de la frontera suroeste de los Estados Unidos cerca de Laredo y Eagle Pass, Texas. El presidente identificó originalmente a Los Zetas como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2009 y nuevamente en 2011 como una importante organización criminal transnacional de conformidad con E.O. 13581.
Miguel Treviño Morales es considerado el "jefe del notoriamente violento y vicioso cártel de Los Zetas" por la DEA. Ocupó un puesto de supervisión y gestión dentro de Los Zetas y fue el principal administrador, organizador y líder de su continua empresa criminal.
Treviño Morales generó más de 10 millones de dólares en ingresos ilícitos en un período de 12 meses para la fabricación, importación y distribución de cocaína. Miguel Trevino Morales ha sido acusado de múltiples recuentos de drogas en los EE. UU. Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, en los EE. UU. Tribunal de Distrito en el Distrito Este de Texas, así como en los EE. UU. Tribunal de Distrito en el Distrito Oeste de Texas y EE. UU. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. En 2009, la OFAC designó a Treviño Morales de conformidad con la Ley Kingpin. Treviño Morales está actualmente bajo la custodia de las autoridades mexicanas. EE. UU. UU. El Departamento de Estado tiene una oferta de recompensas a través del Programa de Recompensas de Estupefacientes de hasta 5 millones de dólares por información que conduce a su arresto y / o condena.
Omar Treviño Morales es un líder de Los Zetas que supervisó y facilitó los envíos de drogas a los Estados Unidos ya otros lugares ", según la DEA. Omar Treviño Morales fue acusado de múltiples cargos relacionados con las drogas y el lavado de dinero e identificado como líder de Los Zetas por los EE. UU. Tribunal de Distrito en el Distrito Oeste de Texas, EE. UU. Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas y los EE. UU. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Participó activamente en la coordinación de los envíos de cocaína y marihuana a los Estados Unidos, así como en la recepción de send masivos de currency desde los Estados Unidos a México. Participó activamente en la coordinación de los envíos de cocaína y marihuana a los Estados Unidos, así como en la recepción de envíos masivos de divisas desde los Estados Unidos a México. En 2010, la OFAC designó a Treviño Morales de conformidad con la Ley Kingpin. Las autoridades mexicanas arrestaron a Treviño Morales en 2015. EE. UU. El Departamento de Estado tiene una oferta de recompensas a través del Programa de Recompensas por Narcóticos de hasta 5 millones de dólares por información que conduce al arresto y / o condena de Omar Treviño Morales, también conocido como Alejandro Treviño Morales.
La Familia Michoacana (LFM) ha sido como una de las principales DTO en México. LFM, que opera principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero, supuestamente se especializa en la producción de metanfetamina, al tiempo que trata de marihuana y cocaína. Se cree que está gravando a otros grupos que producen heroína en el territorio que controla. En 2009, el Presidente identificó a LFM como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin.
Colombia
Clan del Golfo (CDG): La DEA ha identificado CDG como una importante DTO ilícita con sede en Colombia con vínculos con cárteles de la droga en Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala y México. La organización funciona como una empresa criminal altamente estructurada y centralizada que se ha convertido en el "Grupo Armado Organizado" más grande de Colombia, con una presencia nacional cohesionada. Según la DEA, CDG se basa en actividades de tráfico de drogas y en un marco de estilo militar para mantener la operatividad. La base de poder de CDG se encuentra en su región de nacimiento de Urabá, en el noroeste de Colombia, un lugar estratégico desde el que CDG envía cantidades de varias toneladas de cocaína, destinadas a los Estados Unidos, a través de transporte marítimo a Centroamérica de forma regular. Tras los ataques de CDG contra líderes comunitarios en Colombia, Estados Unidos El Fiscal General estableció un Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Transnacional para atacar a los CDG por sus amenazas a la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos y sus aliados. El Presidente identificó originalmente a CDG como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2013.
Dairo Antonio Usuga David (alias "Otoniel") encabezó CDG desde 2012 hasta su captura en Colombia en octubre de 2021. En 2010, la OFAC diseñó un Usuga David de conformidad con la Ley Kingpin. En 2015, una acusación de sustitución presentada en los EE. UU. El Tribunal de Distrito del Distrito Este de Nueva York lo acusó de múltiples cargos, incluido estar involucrado en una conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína, así como 31 incidentes separados de distribución internacional de cocaína entre 2003 y 2012, por un total de aproximadamente 75.000 kilogramos de cocaína para su importación a los Estados Unidos. El gobierno colombiano había ofrecido una recompensa por quien proporciona información que condujera a la captura de Usuga David. Además, los EE. UU. El Departamento de Estado tiene una oferta de recompensas a través del Programa de Recompensas de Narcóticos de hasta 5 millones de dólares por información que conduce al arresto y / o condena de Usuga David.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada.
A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a o en de cualquier persona bloqueada o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. Las infracciones de las sanciones de la IEEPA pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designados (Lista SDN), consulte la Pregunta 897 de la OFAC. Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administradas por la OFAC aquí.
Vea más información sobre las entidades designadas hoy.
Atento a esta noticia... Arrestos masivos en camino 👆👀
