La oligarquía rusa propietaria del equipo de baloncesto Brooklyn Nets escondió dinero en un banco acusado por el Departamento del Tesoro de facilitar el lavado de dinero, la proliferación de armas, la evasión de sanciones, el crimen organizado y el financiamiento de un grupo terrorista, revela un informe obtenido por The Daily Beast.
Mikhail Prokhorov, cuya fortuna se estima en casi $ 9 mil millones, se postuló para presidente de Rusia contra Vladimir Putin en 2012 en una campaña administrada por el escenario sancionada por el Kremlin.
Como único dueño de la arena deportiva Barclays Center en Brooklyn, ha cenado con personas como Jay-Z y el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg. Es un invitado frecuente en el Four Seasons Hotel y es parte integrante de la escena social de Nueva York.
Pero un informe "confidencial" de 2014 escrito por el Banco Central de Chipre (CBC) descubrió que el rico ruso, un llamado discurso de finanzas de personas políticamente expuesto para los funcionarios del gobierno, los candidatos y sus familiares que se consideran en un nivel superior riesgo de soborno o lavado de dinero: mantuvo 23 cuentas en FBME Bank Ltd., anteriormente conocido como el Banco Federal de Medio Oriente.
Las 23 cuentas de Prokhorov habían sido creadas por "hombres de frente", según el informe de CBC, y se descubrió que FBME no había cumplido con la ley contra el lavado de dinero propia de Chipre al aceptar los depósitos.
El banco fue cerrado en mayo de este año, luego de una declaración del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que señaló que se utilizó para facilitar una serie de delitos financieros internacionales, incluido el lavado de dinero en nombre de regímenes sancionados y actores no estatales.
Prokhorov no está siendo acusado de ningún delito, y es común que figuras públicas adineradas utilicen jurisdicciones extraterritoriales y compañías anónimas para ocultar activos o evitar obligaciones tributarias en el hogar.
El mes pasado, una investigación internacional conocida como "Paradise Papers" mostró cómo las celebridades, los políticos, los donantes políticos, incluso el monarca británico , aprovecharon un sistema perfectamente lícito para almacenar millones en naciones insulares exóticas, famosas por sus laxos requisitos de transparencia.
Pero el informe de CBC, que nunca fue pensado para ser visto por el público, arroja luz sobre cómo funciona el turbio mundo de los depósitos extraterritoriales y cómo los bancos que buscan proteger a los poderosos clientes burlan rutinariamente las normas diseñadas para salvaguardar contra la criminalidad.
FBME primero fue objeto de escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses debido a las cantidades de dinero que movió a través del sistema financiero estadounidense. La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCen) descubrió que "de abril de 2013 a abril de 2014, FBME realizó al menos $ 387 millones en transferencias cablegráficas a través del sistema financiero de los EE. UU. Que exhibieron indicadores de tipologías de alto riesgo de lavado de dinero, incluida actividad, actividad de cableado 'de sobrecarga' a corto plazo, estructuración y clientes comerciales de alto riesgo ".
En otras palabras, funcionó como un conducto oculto para que los fondos se muevan por todo el mundo en nombre de aquellos que parecían haber hecho todo lo posible para ocultar esa actividad.
Un portavoz de Prokhorov y Onexim Group, una compañía con la que está estrechamente relacionado, le dice a The Daily Beast: "Las múltiples compañías dentro de Onexim Group interactúan con docenas de bancos en todo el mundo en el curso regular de sus negocios. En ningún momento Mikhail Prokhorov le pidió a ningún banco que ocultara sus activos en relación con su carrera presidencial en 2012 o para ningún otro propósito ".
Prokhorov estaba lejos de ser el único poderoso ruso que utilizó los servicios de FBME, según el CBC. Más de la mitad de la clientela del banco eran ciudadanos rusos. El dieciséis por ciento de los depositantes del banco también fueron designados como personas extranjeras políticamente expuestas, o PEP.
Entre los depositantes rusos en FBME, según el informe, están Vladimir Smirnov, un viejo amigo y socio de negocios de Vladimir Putin, cuyas compañías previamente han sido objeto de escrutinio en Europa por lavado de dinero, y Aleksandr Shishkin, miembro del partido Rusia Unida de Putin. y un ex miembro del Comité de Seguridad y Defensa del Senado ruso.
FBME, Hezbollah, y WMD siria
Originalmente con sede en Chipre, FBME finalmente tuvo su sede en Tanzania hasta que el banco central de ese país retiró su licencia en mayo de este año. Esta acción siguió a años de acusaciones de los EE. UU. Sobre el supuesto comportamiento ilegal del banco.
Algunos de sus clientes incluso han atraído la atención de los medios. Como informó CNN en junio , los documentos filtrados muestran que FBME también ha recibido dinero robado del contribuyente ruso asociado con el llamado asunto Magnitsky.
Específicamente, hay una cuenta perteneciente a Balec Trading Ventures Ltd. La compañía es propiedad de Issa al-Zeydi, un ciudadano ruso sancionado por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. En 2014 por sus vínculos con el Centro de Estudios Científicos e Investigación en Siria, que ha fabricado y mantuvo la reserva de armas químicas de Bashar al-AssadE
Entre la otra clientela de FBME, según un aviso de FinCen del Departamento del Tesoro de EE. UU. 2014 , había una persona anónima que "recibió un depósito de cientos de miles de dólares de un financista por Hezbollah libanés", una "importante figura transnacional del crimen organizado que invirtió completamente en FBME". , "Perpetradores de ciberdelitos contra víctimas estadounidenses, narcotraficantes internacionales y" al menos una "compañía de fachada del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas de Siria, aunque no está claro si esto se refiere a Balec Trading Ventures de al-Zeydi u otro cliente de FBME.
Curiosamente, los finlandeses no identificaron a los ciudadanos rusos en ese aviso o en los subsiguientes. Sin embargo, la troika de Prokhorov, Smirnov y Shishkin se estaba escondiendo a plena vista.
El informe de CBC se adjuntó como una prueba en una declaración de abogado en un caso judicial presentado por FBME contra Jacob Lew, el ex secretario del Tesoro de EE. UU. En Washington, DC Por lo tanto, los detalles de los clientes rusos vinculados con Putin de FBME salieron a la superficie sin fanfarrias en los EE. UU. lista de la corte.
Por qué Chipre? Por un lado, es un destino favorito para los rusos adinerados y sus compañeros de viaje o socios comerciales para ocultar activos de forma anónima. Paul Manafort, ex director de campaña de Donald Trump, y su socio Rick Gates, fueron acusados recientemente, entre otras cosas, de abrir al menos 15 cuentas no declaradas en la isla mediterránea y canalizar millones de dólares allí con el supuesto propósito de evasión de impuestos ( PDF ).
Chipre también es el lugar donde FBME mantiene más del 90 por ciento de sus activos y realiza más del 90 por ciento de sus negocios, según FinCen.
FBME perdió su licencia para operar en Chipre en 2015 antes de ser cerrada por completo en Tanzania dos años después. El banco ahora está en resolución, es un proceso de liquidación impuesto por el gobierno y todos los depósitos de sus clientes están congelados. El informe de CBC no dice cuánto dinero ahorraron Prokhorov, Smirnov y Shishkin en FBME, ni cuánto dinero se ha congelado.
Jay-Z y el socio de la cena del alcalde Bloomberg
El informe de CBC dice que FBME sabía que 23 de sus cuentas pertenecían a representantes que actuaban en nombre de Prokhorov, pero alega que el banco "ocultó" la verdadera propiedad de ellos "en vista del hecho de que el Sr. Prokhorov era un candidato presidencial [ruso] . "El informe agrega que en 2013, después de las elecciones rusas que devolvieron a Vladimir Putin al ejecutivo por un tercer mandato, el banco comenzó a actualizar sus registros y archivos.
Las filiales de Prokhorov, la mayoría de ellas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, se enumeran junto con las fechas en que se abrieron las cuentas y sus respectivos representantes, que se alternan entre las mismas cuatro personas. La mayoría de las compañías otorgadas como depositantes tienen nombres inescrutables como Margow Holding Corp., Fitts Investments Ltd. y Fonsen Investments Inc.
The Daily Beast no pudo determinar qué es exactamente lo que poseen estas empresas ni cuánto dinero invirtieron en FBME.
El larguirucho Prokhorov es mucho más famoso en Estados Unidos por lo que no ha ocultado que posee. En 2010, compró el 80 por ciento del equipo de baloncesto de Brooklyn Nets, junto con el 45 por ciento de su estadio local, el Barclays Center, por un asombroso monto de $ 223 millones, una cantidad que, según informó The New York Times , era aún menor "de lo que pagó al gobierno ruso en impuestos "el año anterior.
" Como cara pública de la iniciativa empresarial rusa moderna, Prokhorov ha logrado una especie de estatus de celebridad en sí mismo. "
Prokhorov compró el resto de los Nets y el Barclays Center en 2015, y recientemente vendió el 49 por ciento de la participación en él al multimillonario chino Joseph Tsai. También controla los contratos de arrendamiento en Paramount Theatre de Brooklyn y el Coliseo de Nassau, lo que lo convierte en uno de los magnates de bienes raíces más poderosos de Nueva York.
Al igual que muchos oligarcas rusos, Prokhorov tuvo su inicio en la década de 1990 durante la caótica era de la liquidación y privatización del estado, primero vendiendo blue jeans en la antigua Unión Soviética. Prokhorov luego construyó un pequeño imperio con Vladimir Potanin después de que los dos compraron la compañía de metales Norlisk Nickel en una controvertida subasta administrada por el banco, ambos controlados por hombres, United Export Import Bank o Oneximbank.
Prokhorov y Potanin se separaron profesionalmente en 2007. Desde entonces, la talla de Prokhorov en los EE. UU. Como inversor ruso de alto vuelo en las industrias atléticas y de entretenimiento de Nueva York ha crecido considerablemente. Está considerado como uno de los "buenos" oligarcas que salen de la Rusia de Putin, donde todos los multimillonarios deben, hasta cierto punto, seguir la línea del Kremlin. Aquellos que no arriesgan perder sus fortunas o, en circunstancias extremas, su libertad.
Como cara pública de la iniciativa empresarial rusa moderna, Prokhorov ha logrado una especie de estatus de celebridad en sí mismo. Ha sido fotografiado cenando con el alcalde Bloomberg y Jay-Z, con quien incluso apareció en un cartel gigante sobre Madison Square Garden en 2010, luego de comprar a la mayoría de los Nets, en los que el rapero nacido en Brooklyn también era propietario parcial . "Plan para la grandeza", corrió la leyenda.
El espía ruso
No es que todos los recortes de prensa estadounidenses de Prokhorov hayan sido tan halagadores. Uno de sus empleados fue arrestado en California en marzo por acusaciones de que espió para Rusia.
Igor Sushchin, director de seguridad de Renaissance Capital, holding Onexim Group, fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ser un oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia o FSB, la agencia sucesora de la KGB, que estuvo involucrada en la piratería de medios mil millones de cuentas de correo Yahoo. (La FSB también fue identificada por la comunidad de inteligencia de EE. UU. Como uno de los dos órganos de inteligencia rusos responsables de piratear la correspondencia del Comité Nacional Demócrata y ex presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta).
El empleo de Sushchin en Renaissance Capital finalizó el 16 de marzo de 2017, un día después de que Estados Unidos revelara su acusación formal. En un comunicado de prensa , el Departamento de Justicia declaró que Sushchin "estaba incrustado como un presunto empleado y jefe de seguridad de la información en un banco de inversión ruso", sin nombrar a Renaissance Capital.
Posteriormente, un representante de la empresa de inversión le dijo al diario ruso Kommersant que "la empresa no tiene conocimiento de ninguna infracción penal relacionada con la actividad laboral de Igor Sushchin en el marco de la empresa", pero dijo que estaba dispuesto a cooperar con nosotros. autoridades.
Socio cooperativo de Putin
Vladimir Smirnov conoce a Vladimir Putin desde principios de la década de 1990, cuando este trabajó para la alcaldía de San Petersburgo y estuvo implicado en una serie de escándalos financieros relacionados con la inversión extranjera en la ciudad rusa. Estos incluyen un notorio fraude de trueque que involucra la importación de alimentos desde Europa y la exportación de recursos rusos como la madera, el petróleo y la chatarra. Todos los contratos firmados para este intercambio eran sospechosos y los productos rusos salientes estaban infravalorados. Smirnov, a través de su compañía Nevsky Dom, recibió uno de los contratos.
Smirnov es citado en el informe de CBC como uno de una serie de clientes cuyas actividades comerciales fueron vagamente descritas como "Consultores de gestión" o "Inversión y tenencia", sin referencia a los reveladores detalles biográficos. Fue seleccionado en el informe como un cliente de FBME con un "alto riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo" que debería haber sido sometido a procedimientos de investigación mejorados. El banco también "no tomó medidas adecuadas para establecer la fuente de riqueza de la [persona políticamente expuesta]", encontró el CBC, en referencia a Smirnov, cuya esposa, Larisa Drozdova, también tenía una cuenta en la FBME y por lo tanto debería han sido designados como clientes de alto riesgo.
El alto riesgo que tiene esta pareja se puede ver en el pasado bastante sospechoso de Smirnov como ex socio comercial de Putin. En 1992, registraron la Compañía Inmobiliaria de San Petersburgo, más conocida por su acrónimo alemán SPAG. Putin se sentó en la junta asesora de la compañía hasta su investigación por la Agencia Federal Alemana de Inteligencia para el lavado de dinero, incluido, presuntamente, en nombre del cártel de Cali en Colombia.
Smirnov también tenía una asociación profesional con la mafia rusa, específicamente Vladimir Kumarin, el jefe de la familia del crimen organizado de Tambov y un hombre tan poderoso en San Petersburgo que era coloquialmente conocido como "el gobernador de la noche". (Más tarde cambió su apellido a Barsukov y, en 2009, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Moscú y condenado a 14 años de cárcel.) Smirnov y Kumarin fueron copropietarios de St. Petersburg Fuel Company, que como biógrafo de Putin y ex New York Times El corresponsal de Moscú Steven Lee Myers señaló que recibió el "derecho exclusivo de suministrar gasolina a la ciudad", de nuevo bajo los auspicios de Putin.
" Los impresionantes recursos del gobierno de los EE. UU. Que aplicamos para combatir las finanzas terroristas ahora necesitan dirigirse a Rusia. "
- Daniel Fried
Pero son los últimos roles de Smirnov los que realmente subrayan su cercanía con Putin.
Está incluido en la lista de la cabeza de la Cooperativa Ozero, una comunidad de dachas establecida en 1997, cuyos miembros fundadores son el propio Putin, Vladimir Yakunin, que hasta hace poco era el jefe del Ferrocarril ruso de Rusia, y Nikolay Shamalov, de Putin. cuñado. Todos los miembros de la cooperativa mantuvieron una cuenta bancaria común para sus propiedades, según Karen Darwisha, autora de Kleptocracy de Putin: Who Owns Russia?
Desde que Putin se convirtió en líder de Rusia, Smirnov trabajó en el Departamento de Administración de la Propiedad Presidencial y luego como director general de Tenex, el exportador estatal ruso de materiales y tecnología relacionados con la energía nuclear. Tenex ha ayudado, entre otras cosas, a Irán a construir su reactor nuclear Bushehr.
The Daily Beast intentó repetidamente, pero sin éxito, localizar a Vladimir Smirnov para que comentara sobre esta historia.
El senador
Como miembro del Comité de Defensa y Seguridad de Rusia de la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, Aleksandr Shishkin votó a favor de la anexión de Crimea en 2014. También fue incluido por Forbes Rusia como el 46º hombre más rico del país en 2008, con un fortuna estimada en $ 2.3 mil millones.
El informe de CBC afirma que FBME no se había molestado en ejecutar el nombre de Shishkin a través de bases de datos públicas para verificar si había "información negativa" o si era una persona políticamente expuesta, antes de aceptar abrir una cuenta en su nombre. Al igual que la mitad de los clientes del banco, el senador también proporcionó información inexacta sobre su facturación en efectivo, según el informe. (Lo mismo se aplica a Smirnov y Drozdova, según el informe).
Shishkin no respondió a la solicitud de The Daily Beast para hacer comentarios.
Un problema de seguridad nacional de los EE. UU.
Mientras que las inversiones de la reina Isabel en Bermudas y las Islas Caimán y la propiedad parcial de Bono de un centro comercial en Lituania causan controversias tabloides menores en Occidente, las personas expuestas políticamente de países con gobiernos hostiles pueden representar amenazas inmediatas para Estados Unidos.
"Estamos viendo un patrón de dinero oscuro ruso usado con malos propósitos", dice Daniel Fried, el ex coordinador estadounidense de la política de sanciones bajo la administración de Obama. "La desinformación y el cyberhacking rusos están siendo utilizados para la manipulación política; y los arreglos comerciales rusos semi-disfrazados han tocado a los miembros principales de la campaña presidencial de Trump y, ahora, a la administración ".
Debido a la ley Contra los Adversarios a través de Sanciones de los Estados Unidos, que el presidente Donald Trumppromulgó a regañadientes en agosto , la lista de depositantes rusos de la FBME casi con certeza atrae un escrutinio en el Capitolio.
Como se indica en esa legislación, el "Secretario del Tesoro, en consulta con el Director de Inteligencia Nacional y el Secretario de Estado", está obligado a informar al Congreso dentro de los 180 días de la promulgación de la ley sobre "figuras políticas extranjeras de alto rango y oligarcas "en Rusia, entre ellos los" más importantes ... determinados por su cercanía al régimen ruso y su valor neto ".
Y de esa lista de estrellas de todos los políticos y oligarcas, su relación con el "presidente Vladimir Putin u otros miembros de la elite gobernante rusa" también debe establecerse.
Según Fried, parece que Prokhorov, Smirnov y Shishkin reúnen los requisitos para la inclusión en dicho informe, teniendo en cuenta sus biografías, y especialmente teniendo en cuenta el papel del Departamento del Tesoro en el cierre de FBME.
"Estados Unidos y los europeos deben tomarse en serio los flujos de dinero de Rusia y otras formas de influencia enmascarada", dijo Fried a The Daily Beast. "Los impresionantes recursos del gobierno de los EE. UU. Que aplicamos para combatir las finanzas terroristas ahora necesitan dirigirse a Rusia".
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